أفادت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بأنها أزالت 14,000 موقع احتيالي على الإنترنت منذ يوليو 2023، مع وقوع 21 في المائة من عمليات الإزالة في مخططات العملات المشفرة. أشارت نائبة رئيسة ASIC سارة كورت إلى أن حوالي 3,000 من هذه المواقع تنتحل شخصية بورصات أو موفري محافظ العملات المشفرة، مما يغري الضحايا بوعود بعوائد مرتفعة على الأصول الرقمية.
تستخدم ASIC، التي وسعت سلطاتها التنفيذية، صلاحيات جديدة لإزالة المواقع التي تحيل النطاقات المشبوهة إلى شركات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية لإزالتها بسرعة. في عام 2024، شكّلت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة 8 في المائة من جميع عمليات الإزالة، بمتوسط 140 حالة أسبوعياً. وانخفض المتوسط هذا العام إلى 130 حالة أسبوعياً، مما يشير إلى أن تحسينات بروتوكولات الكشف بدأت تعطي نتائج.
أكثر المخططات شيوعاً تشمل روبوتات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتأييدات المزيفة للمشاهير في مقالات إخبارية كاذبة، وصفحات التصيد المصممة لجمع المفاتيح الخاصة أو بيانات الدخول. وفي المقابل، أطلقت ASIC والشرطة الفدرالية الأسترالية حملات منسقة ضد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة المشتبه في استخدامها لغسل عائدات الاحتيال. قدمت AUSTRAC قواعد تشغيل جديدة وحدوداً للمعاملات لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للتقليل من النشاطات غير المشروعة.
حذرت ASIC من أن أساليب الاحتيال في العملات المشفرة تستمر في التطور، وحثّت الجمهور على التعامل مع عروض الاستثمار غير المرغوب فيها بحذر. تخطط الوكالة لتوسيع جهود التنفيذ لمراقبة إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل المباشرة. وأوضحت كورت أن الهدف هو البقاء في مقدمة المحتالين الذين يستخدمون تقنيات متقدمة لخداع المستهلكين وتقويض الثقة في التمويل الرقمي.
التعليقات (0)