في 22 أغسطس 2025، أصدرت مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) توجيهًا يطالب الفرع المحلي لبورصة العملات الرقمية العالمية بينانس بتوظيف مدقق حسابات مستقل لبرنامج مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF) الخاص بها. جاء هذا القرار بناءً على مراجعة AUSTRAC التي كشفت عن نواقص في الحوكمة، وقدرة محدودة على الرقابة المستقلة، وعدد غير كافٍ من موظفي الامتثال المحليين.
سلطت AUSTRAC الضوء على المخاوف المتعلقة بنطاق المراجعات الداخلية، مشيرة إلى أن المجالات الحرجة مثل مراقبة المعاملات، والتحقق من هوية العملاء، وتقارير الإدارة تفتقر إلى التحقق القوي من طرف ثالث. وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن تعيين مدقق خارجي ضروري لضمان أن إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب في بينانس أستراليا يفي بتوقعات المخاطر الوطنية والمعايير الدولية. يتماشى هذا الإجراء مع إجراءات الإنفاذ الأخيرة التي تستهدف منصات الأصول الرقمية حول العالم، مؤكدًا أهمية وجود آليات امتثال دقيقة.
أقر المدير العام لبينانس أستراليا، مات بوبلوكي، بقرار الهيئة التنظيمية في بيان رسمي، مؤكدًا التزام الشركة بتحسين الشفافية وإجراءات الرقابة. وأكد أن التدقيق سيركز على تعزيز السياسات والعمليات وتدريب الموظفين للتخفيف من نقاط الضعف المحتملة المرتبطة بكميات المعاملات العالية والتحويلات عبر الحدود. كانت البورصة قد تعرضت سابقًا للتدقيق بسبب اتهامات بتصنيف خاطئ لعملاء التجزئة ومنذ ذلك الحين نفذت إصلاحات داخلية للامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية.
من المتوقع أن يغطي التدقيق الخارجي تقييمًا شاملاً لإجراءات انضمام العملاء في بينانس أستراليا، والمراقبة المستمرة للمعاملات، وفحص العقوبات، وآليات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. ستراجع AUSTRAC نتائج المدقق وقد تفرض متطلبات إضافية بناءً على الثغرات المكتشفة. يعتبر المراقبون في القطاع أن هذا التطور اختبارًا حاسمًا للبورصات العالمية التي تعمل تحت أطر تنظيمية متعددة.
يعزز هذا التوجيه الموقف الاستباقي لأستراليا في تنظيم التمويل الرقمي، والذي شمل متطلبات الترخيص، والمشاورات العامة حول تصنيفات الرموز، والتعاون مع الهيئات الدولية لمكافحة التمويل غير المشروع. مع تزايد اعتماد العملات الرقمية، يولي المنظمون الأولوية للإجراءات التي تحمي نزاهة السوق وتحمي المستهلكين من الجرائم المالية.
التعليقات (0)