إطلاق شبكة بيكون

قدمت تحالف صناعي تقوده TRM Labs شبكة بيكون كمنصة مشاركة معلومات استخباراتية في الوقت الحقيقي للكشف عن الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة وردعها. تجمع الشبكة التنبيهات من وكالات إنفاذ القانون المشاركة، والبورصات الكبرى، وشركات التحليلات. تسلم بروتوكولات الرسائل الآلية تقييمات مخاطر العناوين خلال ثوانٍ، مما يمكّن من التدخل السريع في المعاملات المشبوهة.

تم تحفيز تطوير شبكة بيكون بسبب تصاعد المخاوف المتعلقة بثغرات مكافحة غسيل الأموال عقب عمليات السطو الإلكتروني والاحتيال البارزة. استغلت مجموعات القراصنة من كوريا الشمالية البروتوكولات اللامركزية لغسيل أكثر من مليار دولار من الأصول المسروقة قبل أن تتمكن أنظمة المراقبة الحالية من الاستجابة. تدمج بنية بيكون تحليلات السلسلة مع استخبارات التهديد عبر المنصات لتقليص فرصة المجرمين.

تظل المشاركة في الشبكة غير تجارية وغير حصرية، حيث تنسق TRM Labs المساهمات من Binance وCoinbase وKraken وRipple وRobinhood وCrypto.com وOKX وPoloniex وAnchorage Digital وPayPal وStripe. تم إنشاء الأطر القانونية لمشاركة البيانات بموجب مذكرات تفاهم تتماشى مع مبادئ تبادل FinCEN، مما يضمن الامتثال للخصوصية والأمن على الصعيد العالمي. تشدد مسودة تشريع مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن ضوابط التمويل غير المشروع على نموذج بيكون، مؤكدة على التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وصف آري ريدبورد، رئيس السياسة العالمية في TRM Labs، بيكون بأنه «الإجابة عن كيفية إجراء تحقيقات مكافحة غسيل الأموال والتمويل غير المشروع بشكل أكثر فاعلية في مجال العملات المشفرة.» تعالج بنية الشبكة المؤتمتة آلاف المعاملات في الثانية، مع تمييز العناوين عالية المخاطر للمراجعة اليدوية. تساعد قدرات التدخل في الوقت الحقيقي على منع تحويل الرموز غير القانونية إلى عملات نقدية أو السيولة الخارجية من خلال البورصات المركزية.

أبلغ موظفو الامتثال في البورصات المشاركة عن قصص نجاح مبكرة، بما في ذلك تحديد وتجميد أموال مشبوهة مرتبطة باختراق Bybit الأخير. صرحت فالييري-ليلى جابر، رئيسة مكافحة غسيل الأموال العالمية في Coinbase، بأن بيكون «لقد أحدث طفرة في الكشف عن الشبكات الإجرامية، مقدمًا نظام إنذار مبكر حاسم.» أضاف نوح بيرلمان، كبير موظفي الامتثال في Binance، أن المبادرة «تعزز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، مما يقلل المزيد من الجريمة على البلوكشين.»

يشمل مجلس إدارة بيكون ممثلين من كبار مصدري الأصول الرقمية وروابط إنفاذ القانون، ويجتمعون ربع سنوي لتحسين خوارزميات تقييم التهديدات. ستدمج التحسينات المستقبلية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بما يسمى بـ «مخططات ذبح الخنازير» واستباق تكتيكات الكارتلات الإجرامية الناشئة. سيسهم المحققون المستقلون، مثل ZachXBT، بمعلومات استخباراتية مفتوحة المصدر لتوسيع تغطية الشبكة.

كان الانتباه التنظيمي نحو بيكون قويًا. وورد في قانون GENIUS الأمريكي الجديد المؤخر وأطر مماثلة في أوروبا الإشارة إلى مشاركة المعلومات بين القطاعين العام والخاص كركيزة لإصلاح مكافحة غسيل الأموال. تشجع إرشادات وزارة الخزانة التعاون الصناعي، مستشهدة بنموذج بيكون لتبادل البيانات الآمن. تهدف فترات التعليق العامة المستمرة إلى تحسين المعايير القانونية لتدفق المعلومات عبر الحدود.

يمثل الإطلاق الرسمي لبيكون علامة فارقة في التنظيم الذاتي للقطاع، مظهراً قدرة النظام البيئي الموحد على معالجة تحديات السمعة النظامية. تخطط التوسعة المستمرة للشبكة والترقيات التكنولوجية لتوسيع قدرات الاستجابة بالتوازي مع حجم المعاملات. تضع المبادرة سابقة لإدارة المخاطر التعاونية في بيئة غير مقيدة.

تحديث (20 أغسطس 2025، 15:59 UTC): تم إضافة تعليق Binance.