أدوات تتبع الجرائم مع دخول العملات المستقرة التيار الرئيسي في إيليبتكس

أداة تقصي حقائق جديدة للعملات المستقرة

قدمت شركة التحليلات البلوكتشين إليبتيك منصتها لتقصي حقائق مصدري العملات المستقرة في 5 سبتمبر، مستهدفة المؤسسات المالية وأقسام الامتثال. تتيح الخدمة المراقبة الفورية لإصدار العملات المستقرة، والتحويلات، وتفاعلات الأطراف المقابلة عبر شبكات متعددة.

الميزات الرئيسية وحالات الاستخدام

يقدم المنتج لوحة تحكم قابلة للتكوين تجمع بيانات على السلسلة للعملات المستقرة مثل USDT وUSDC. يمكن للمستخدمين تعيين تنبيهات للمعاملات عالية المخاطر، تصور تدفقات الأصول، وإنشاء تقارير مراجعة لتلبية المتطلبات التنظيمية. تؤكد إليبتيك أن أدوات التحقيق الثابتة والثقيلة تحل محلها واجهة ديناميكية وسهلة الاستخدام مصممة لتقييم المخاطر بسرعة.

معالجة الاستخدام الإجرامي للعملات المستقرة

• عملية تحويل الأموال غير المشروعة بسرعة إلى العملات المستقرة غالبًا ما تتجنب آليات التجميد، مما يشكل تحديات للبنوك.
• تُشير منصة إليبتيك إلى مجموعات محافظ مشبوهة وتتتبع تحركات الرموز التي توحي بمحاولات تهرب من العقوبات.
• تحليل البيانات التاريخية يكشف أنماطًا في استراتيجيات غسل الأموال، بما في ذلك التنقل السريع بين المُصدرين والبلوكتشين.
• يمكن للمؤسسات دمج تدفقات API مباشرة في سير عمل الامتثال الحالي لأتمتة فرز الحالات.

علق جيمس سميث، مؤسس إليبتيك، أن قوائم الحظر وصلاحيات التجميد وحدها غير كافية. الأداة الجديدة تعزز الرؤية إلى نظم الأطراف المقابلة، مما يساعد البنوك على المشاركة في أسواق العملات المستقرة مع الامتثال للمعايير التنظيمية المتطورة.

يضم المستخدمون الأوائل كبار البنوك العالمية التي تخدم مصدري العملات المستقرة وصانعي السوق. مع اقتراب حجم العملات المستقرة من 300 مليار دولار متداولة، تصبح حلول المراقبة القوية ضرورية لمنع استغلالها من قبل مغسلي الأموال والمتهربين من العقوبات.

تخطط إليبتيك لتحديثات مستمرة لدعم بروتوكولات العملات المستقرة الناشئة ودمج نماذج تعلم الآلة للكشف عن الشذوذ. يؤكد هذا الإطلاق الطلب المتزايد على التحليلات المتخصصة مع دمج الأصول الرقمية في التمويل التقليدي.