أبلغت وحدة المعلومات المالية في كوريا الجنوبية (FIU)، التابعة للجنة الخدمات المالية، Bithumb بوقف مؤقت جزئي للنشاط التجاري لمدة ستة أشهر ابتدائيًا في 10 مارس 2026، وذلك عقب نتائج تفيد بوجود ثغرات في مكافحة غسل الأموال (AML) والتحقق من هوية العملاء. الإشعار الذي نجم عن مزاعم معاملات مع مشغلي أصول افتراضية خارجية غير مُبلغ عنها—يستهدف تحويلات العملات المشفرة للمستخدمين الجدد، بينما يحتفظ المستخدمون الحاليون بحقوق الإيداع والسحب والتداول.
أبرزت FIU وجود ثغرات في إجراءات"اعرف عميلك" (KYC) لدى Bithumb والإشراف على تدفقات المعاملات عبر الحدود. تفيد مصادر قضائية بأن الرئيس التنفيذي للبورصة قد يواجه إجراءات تأديبية، وستعقد FIU لجنة لمراجعة العقوبات في وقت لاحق من هذا الشهر لوضع الإجراءات التأديبية النهائية. قد تقوم الجهات التنظيمية بتعديل العقوبات خلال عملية الإنفاذ الرسمية، وهو ما يمنح Bithumb فرصة لتقديم حجج مضادة وخطط لإصلاح الوضع.
هذا الإجراء يبرز تشديد التدقيق التنظيمي عبر بورصات كوريا الجنوبية، في أعقاب تنفيذ Dunamu (Upbit) وKorbit في أواخر عام 2025. تلقت Dunamu وقفًا لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ₹35.2 مليار، بينما واجهت Korbit تحذيرات وعقوبة قدرها ₩2.73 مليار. يرى مراقبو السوق أن قضية Bithumb تمثل اختبارًا لعزم FIU على تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال بشكل موحد، مع آثار محتملة على منصات الأصول الرقمية المحلية والإقليمية.
يترقب المشاركون في الصناعة مناقشات اللجنة ونطاق العقوبات المحتملة، والتي قد تشمل حدود سحب كاملة، وتجميد الإيداع، أو فرض غرامات مهيكلة. أشارت وحدة الامتثال لدى Bithumb إلى نية إجراء تحسينات داخلية في الإجراءات، بما في ذلك تعزيز مراقبة المعاملات وتدابير العناية الواجبة القوية. تتعامل البورصة مع مراجعين خارجيين ومستشارين قانونيين لتخفيف الأضرار على السمعة والتشغيل.
يتوقع المراقبون التنظيميون القرار النهائي لـ FIU بحلول أواخر مارس. وفي الوقت نفسه، تواجه بورصات المنافسة Coinone و GOPAX مراجعات موازية. يسلط المشهد التنظيمي المتطور في كوريا الجنوبية الضوء على تركيز عالمي أوسع على امتثال مكافحة غسل الأموال في أسواق العملات المشفرة، مما يضغط على المنصات لموازنة تجربة العملاء مع الالتزام التنظيمي الصارم، وإلا فإنها قد تواجه تقييدًا تشغيليًا.
التعليقات (0)