أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن فريق الضرب بمركز الاحتيال نفّذ عملية لتجميد أكثر من 701 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعمليات احتيال استثمارية تستهدف المستهلكين الأميركيين. شملت الإجراءات مزيجاً من أوامر قضائية وتعاوناً طوعياً من كبرى بورصات العملات الرقمية. وتمثل الأصول المجمدة عائدات من مخططات احتيالية أقنعت الضحايا بإرسال أصول رقمية بمزاعم كاذبة.
واستندت هذه الإجراءات إلى الاستدعاءات القضائية والتقييدات المصرّح بها من المحكمة لتحديد وتقييد المعاملات من محافظ مرتبطة بشبكة من مراكز الاحتيال في الخارج. وشملت الأموال المقيّدة بيتكوين وإيثيريوم وعدة عملات مستقرة تم تحويلها من عائدات الاحتيال عبر منصات بلوكتشين متعددة. امتثلت البورصات لطلبات جهات إنفاذ القانون وفق شروط معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة القائمة والأوامر القضائية المحلية.
بالتوازي، أسفرت العملية عن مصادرة قناة على تطبيق Telegram كانت تُستخدم لتجنيد باحثين عن عمل غير مدركين في مراكز اتصالات احتيالية مقرها في جنوب شرق آسيا. كانت القناة تروّج لفرص العمل عن بُعد بينما كانت تجري نشاطاً احتيالياً في الترويج للاستثمارات. عقب تحديد مديري القناة، أنهى مشغلو المنصة القناة وحافظوا على السجلات لتمكين التحقيقات الجنائية الجارية.
كما قامت جهات إنفاذ القانون بتنسيق إغلاق 503 مواقع إلكترونية احتيالية تحاكي منصات استثمار العملات الرقمية الشرعية. تم استبدال تلك النطاقات بإشعارات حجز رسمية تشير إلى سيطرة جهات إنفاذ القانون. وُزعت فرق التواصل مع الضحايا لإبلاغ الأفراد الذين استهدفت محافظهم، وبدأ خبراء الاسترداد في عملية إعادة الأموال حيثما كان ذلك ممكناً بموجب قوانين المصادرة.
وتشمل العملية أيضاً كشف الشكاوى الجنائية وأوامر القبض بحق اثنين من الأجانب المتهمين بإدارة شبكة احتيال تشفير واسعة النطاق. تزعم وثائق منشورة علناً إدارة شبكة تجمع ضحايا لتحويل الأموال بالعملة الرقمية إلى حسابات حفظ خارجية. وتُقدّمت جائزة تبلغ حتى 10 ملايين دولار من وزارة الخارجية مقابل معلومات تقود إلى تعطيل بقية مراكز الاحتيال.
وساهم شركاء دوليون في سنغافورة وأستراليا والمملكة المتحدة من خلال تحقيقات مشتركة وتبادل البيانات، مما أدى إلى تجميد أصول بشكل متوازٍ واعتقال أشخاص يسهلون غسل الأموال. وقد زودت وحدات الاستخبارات المالية بتحليلات البلوكتشين لتتبّع مسارات غسل الأموال. وتؤكد الجهود المنسقة الالتزام العالمي بتعطيل الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية على نطاق واسع.
وقالت الجهات التنظيمية إن هذه العملية نموذجاً للإجراءات المشتركة المستقبلية ضد الجرائم المالية اللامركزية. تقوم البورصات بمراجعة بروتوكولات الامتثال الداخلية لضمان الاستجابة السريعة لتوجيهات إنفاذ القانون. ويشير خبراء الصناعة إلى أن حجم المصادرة يبرز الخطر المستمر لاستخدام الشبكات اللامركزية بشكل غير مشروع عندما لا تُطبق الضوابط بشكل صارم.
التعليقات (0)