أصدرت محكمة مكافحة الفساد في أحمد أباد أحكامًا بالسجن المؤبد على 14 متهمًا متورطين في قضية ابتزاز بارزة تتعلق بعملة البيتكوين تعود إلى عام 2018. تشمل الإدانات 11 ضابط شرطة حاليًا وسابقًا إلى جانب نائب سابق، وجميعهم وجدوا مذنبين بالتآمر الجنائي، واختطاف مقابل فدية، والاحتجاز غير القانوني، والاعتداء. خلص القاضي الخاص ب.ب. جاداف إلى أن المجموعة تآمرت لاختطاف رجل الأعمال من سورات شيلش بهات لإجباره على نقل ممتلكاته من البيتكوين.
استهدفت عصابة الابتزاز بهات بعد أن استعاد جزءًا من استثماراته من مشروع بيتكونكت المنهار. أعاد دهافال مافاني، وهو مطور مرتبط بتلك الخطة، 752 بيتكوين إلى بهات، مما دفع كبار الضباط - بمن فيهم مدير منطقة أمريلي السابق جاجديش باتيل والنائب السابق نالين كوتاديا - إلى ترتيب عملية الاختطاف. احتجزوا بهات بشكل غير قانوني في مزرعة كيشاف قرب غانديناغار، واعتدوا عليه جسديًا، وأجبروه على الاعتراف بحيازة 176 بيتكوين مع شريك. أدت عمليات البيع القسرية وابتزاز النقود إلى تحقيق مدفوعات أولية تقارب 150,000 دولار، لكن المطلب الكامل للخَطف ظل غير مُلبى.
استمعت المحكمة إلى شهادة 173 شاهدًا على مدار عدة أشهر من إجراءات النظر في القضية. شملت الأدلة تصريحات مسجلة، تحاليل جنائية لتدفق المعاملات، وشهادات شهود عن الاعتداء. يواجه الضباط المدانون تهمًا بموجب قانون منع الفساد لسوء السلوك من قبل الموظفين العموميين. كما أمر الحكم بضبط الحلي الذهبية وغيرها من الأصول التي تم استردادها خلال مداهمات منازل الضباط المتهمين، لتسليمها إلى خبير النقود في مومباي. حذرت السلطات من أن أي تسهيل لغسيل العملات الرقمية من قبل مسؤولين متواطئين سيؤدي إلى تحقيقات إضافية.
تُبرز هذه الحكم التاريخي المخاوف المستمرة المتعلقة بالجريمة المدعومة بالعملات الرقمية في الهند. في الوقت الذي يتوسع فيه تبني الأصول الرقمية، تواجه وكالات تنفيذ القانون تحديات في تتبع التدفقات غير المشروعة بسبب طبيعة المعاملات المجهولة. يشدد الخبراء على أهمية أدوات التحليل على السلسلة وبروتوكولات"اعرف عميلك" الأكثر صرامة للبورصات لردع سوء استخدام الأموال. تشير قرار المحكمة إلى استعداد القضاء لفرض عقوبات صارمة على الانتهاكات التي تشمل المسؤولين العموميين، مما يقدم رسالة ردع لأولئك الذين يستغلون العملات الرقمية لتحقيق مكاسب فاسدة.
التعليقات (0)