في حكم بارز صدر في 20 أغسطس، خلص قاضٍ فدرالي أمريكي إلى أن منصة EminiFX للتداول بالرافعة المالية كانت مخطط بونزي صممه المؤسس إيدي ألكسندر. وأمر المحكمة ألكسندر برد 228 مليون دولار كرأس مال وفوائد وعقوبات للمستثمرين الذين تم الاحتيال عليهم.
وجدت المحكمة الجزئية في المنطقة الجنوبية من فلوريدا أن EminiFX روجت لنفسها كنظام تداول آلي متطور مع عوائد مضمونة مرتفعة. وأثبت المدعون أن ألكسندر اختلس أموال المستثمرين الجدد لدفع العوائد للمشاركين السابقين، بدلاً من تحقيق أرباح من خلال خوارزميات تداول حقيقية.
كشفت السجلات المالية أن EminiFX عالجت أكثر من 300 مليون دولار من ودائع العملاء بين عامي 2020 و2024. وأظهر الحساب النهائي للمحكمة نقصاً صافياً قدره 228 مليون دولار بعد احتساب السحوبات الجزئية من قبل المستثمرين والمصاريف التشغيلية.
شدد القاضي كينيث مارا على جسامة الخداع قائلاً:"انجذب الضحايا إلى وعود كاذبة بعوائد شهرية بنسبة 20٪، بناءً على تقارير أداء تم التلاعب بها وسجلات تداول مزيفة." يفرض الحكم التعويضات والعقوبات المدنية وأمرًا يمنع ألكسندر من المشاركة في أنشطة الأوراق المالية مستقبلًا.
أشادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ووزارة العدل بالقرار. وقال رئيس الهيئة بول أتكينز:"تؤكد هذه الإجراءات التنفيذية التزامنا بحماية المستثمرين من مخططات التداول الاحتيالية في أسواق الأصول الرقمية."
قد يؤدي هذا الحكم إلى دعاوى مماثلة ضد منصات تداول تجزئة أخرى. ويتوقع الخبراء القانونيون مزيداً من التدقيق في خدمات التداول الآلي، مؤكدين الحاجة إلى الإفصاح الشامل والرقابة التنظيمية مع انتشار منتجات الرافعة المالية في نظام الأصول الرقمية البيئي.
يمكن للمستثمرين الذين تكبدوا خسائر تقديم مطالبات إلى صندوق التعويضات التابع للمحكمة. ولدى ألكسندر الحق في الاستئناف خلال 30 يومًا، على الرغم من أن الخبراء يرون أن نجاح الاستئناف غير محتمل بالنظر إلى سجل الأدلة.
(0)