أصدرت Accountable.US تقريرًا بعنوان"البيع الأمريكي"، زاعمة أن مشروع ترامب للعملات المشفرة World Liberty Financial (WLFI) قام بعمليات بيع رموز لمؤسسات أجنبية خاضعة للعقوبات، بما في ذلك محافظ مرتبطة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية ومستخدمين مقيمين في إيران. حدد التحقيق معاملات محددة تجاوزت العقوبات وأثارت مخاوف تتعلق بالمخاطر الأمنية الوطنية المحتملة.
ولفت التقرير بشكل خاص إلى شراء بقيمة 10,000 دولار يوم تنصيب الرئيس من عنوان معروف باسم"Shryder.eth"، الذي أجرى 55 معاملة مع محفظة لازاروس الخاضعة لعقوبات وزارة الخزانة. كشفت تحليلات البلوك تشين عن تدفق الأموال بين هذه المحافظ وحسابات مُقيدة سابقًا من قبل منصات التمويل اللامركزي الكبرى ضمن بروتوكولات مكافحة العقوبات، مما يوضح خرقًا للإجراءات المالية المصممة لمنع تمويل الأنشطة السيبرانية الحكومية غير المشروعة.
كشفت مزيد من الفحوصات أن ما يقرب من 3,500 رمز WLFI تم بيعها لمستخدم قام بإيداع أكثر من 26,000 دولار في أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران، NoBitex.IR. تشير بيانات الشبكة وملفات تعريف التواصل الاجتماعي إلى صلة هذا المشتري بمحتوى مؤيد لإيران وشبكات مرتبطة بخدمات غسيل الأموال الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك A7A5، وهي منصة مدعومة بالروبل وتخضع لعقوبات أمريكية لتسهيلها التهرب من القيود المالية.
وجهت Accountable.US انتقادات لجهود امتثال WLFI المتأخرة، مشيرة إلى أن خمسة حسابات عالية المخاطر فقط تم وضعها في القائمة السوداء حتى 5 سبتمبر، بعد مرور شهور على حدوث المعاملات المشمولة. يؤكد التقرير أن بروتوكولات الفحص الشامل والمراقبة في الوقت الحقيقي لم تُنفذ بسرعة، مما سمح للجهات الأجنبية باستغلال آلية توزيع الرموز وربما التأثير على السياسة الداخلية من خلال حيازات غير معلنة.
دفعت النتائج المشرعين وخبراء الأمن السيبراني إلى المطالبة بتحقيقات فيدرالية في عمليات الأصول الرقمية لعائلة ترامب. طالبت السناتورة إليزابيث وارن بإيضاحات حول إجراءات الحماية وحثت على مراجعة مشروع قانون GENIUS المعلق لتعزيز الرقابة على الأصول المشفرة المرتبطة سياسيًا. ويحذر محللو الأمن القومي من أنه إذا تُركت هذه المبيعات دون رقابة، فقد تقوض تنفيذ العقوبات وتوفر للدول المعادية قنوات سرية للتأثير والأنشطة الاستخباراتية.
التعليقات (0)