الاعتقال والاتهامات
قامت السلطات التايلاندية باعتقال رجل كوري جنوبي يُدعى"هان" في مطار سوفارنابومي في بانكوك يوم السبت. ويواجه تهمًا تشمل الاحتيال، وانتحال الشخصية، والجرائم الحاسوبية، وغسيل الأموال، والمشاركة في عصابة إجرامية. وقد صدر أمر اعتقال في فبراير بناءً على شكاوى من الضحايا حول حدود السحب والوعود الخادعة بعوائد مرتفعة. تم احتجاز أحد عشر شخصًا مرتبطين بشبكة مركز الاتصال حتى الآن كجزء من التحقيق المستمر.
آلية المخطط
يزعم المحققون أن هان وشركاءه أداروا عملية مركز اتصال وعدت المستثمرين بعوائد تتراوح بين 30-50% على استثماراتهم في الأصول الرقمية. حصل الضحايا الأوائل على مدفوعات صغيرة لتعزيز المصداقية، لكنهم واجهوا لاحقًا حدود سحب صارمة في المعاملات التالية. على مدار ثلاثة أشهر، قام الفريق بغسل 47.3 مليون دولار USDT عن طريق تحويل العملات المستقرة إلى سبائك ذهبية مادية، كل واحدة تُقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار، متجنبين بذلك التتبع الرقمي وضوابط الحدود.
غسيل الأموال عبر الذهب
تفيد السلطات أن المجرمين استخدموا سبائك ذهبية تزن أكثر من 10 كجم كوسيلة ملموسة لتخزين القيمة. وأثبت المعدن الثمين فعاليته كوسيط لحركة الأموال غير المشروعة عبر الحدود. تم شراء سبائك الذهب من خلال تجار خاصين ونقلها بشكل غير قانوني عبر الحدود الدولية. استغل أسلوب العمل هذا الثغرات التنظيمية في نقل السلع المادية مقارنةً بالمعاملات الرقمية القابلة للتتبع.
اتجاهات الاحتيال العالمية
وفقًا لـ TRM Labs، كلفت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة الضحايا 10.7 مليار دولار في عام 2024، بزيادة سنوية بلغت 456%. لا يزال الاحتيال عبر مراكز الاتصال منتشرًا حيث يستغل المجرمون طبيعة العملات المستقرة المجهولة والعابرة للحدود. يحذر الخبراء من أن الاعتماد السريع على العملات الرقمية بدون أطر امتثال قوية يُسهل مثل هذه المخططات. ويُحث المنظمون حول العالم على تعزيز التعاون بين الوكالات لاعتراض تدفقات الأصول.
الرد التنظيمي
أطلقت وزارة المالية التايلاندية في الوقت نفسه برنامجًا تجريبيًا لمدة 18 شهرًا يتيح للسياح تحويل العملات المشفرة إلى العملة المحلية عبر بورصات مرخصة مع حدود تحويل تصل إلى 550,000 بات للحد من غسيل الأموال. كثّفت كوريا الجنوبية جهودها بعد عملية احتيال قياسية بقيمة 228 مليون دولار في العام الماضي. ويؤكد الاعتقال الأخير الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات شاملة لمكافحة غسيل الأموال في قطاعات التمويل اللامركزي على مستوى العالم.
التعليقات (0)