SBFs يسعون إلى محاكم جديدة بتهمة الاحتيال المرتبطة بـ FTX، مشيرين إلى شهادات شهود جديدة

قدمت سام بانكمان-فرايد في 5 فبراير طلباً إلى محكمة الولايات المتحدة الاستئنافية للدائرة الثانية يطالب بإعادة المحاكمة في قضية الاحتيال المرتبطة بـFTX، ويرتكز الطلب على شهادة من المديرين التنفيذيين السابقين دانيال تشابسكي ورايان سالم لم تكن متاحة وقت الإجراءات الأصلية، ويزعم بانكمان-فرايد أن هذه الشهادة قد تشكك في عناصر حاسمة من الرواية التي عرضتها النيابة حول الاستقرار المالي لـFTX قبل انهيارها في نوفمبر 2022، وفي الطلب يقول فريقه القانوني بقيادة والدته باربرا فريد، أستاذة القانون السابقة في ستانفورد، إن استبعاد هذه الأدلة في المحاكمة انتهك حقوقه بموجب التعديل السادس، ويزعم أن اتفاقية تعاون سالم ووجهة نظر تشابسكي من الداخل كان من شأنهما أن يوفرا للمحكمة فهماً أكثر دقة لقرارات الشركات في FTX وألاميدا ريسيرتش، كما يتحدى الملف حيادية القاضي في المحاكمة، القاضي لويس كابلان، بزعم وجود تحيز ظاهر يمنع بعض دفوع الدفاع المتعلقة بتقييم الأصول وتوقعات السيولة، وتشكّل قرارات كابلان في مسائل الأدلة، بما فيها القيود على مواجهة شهادات الادعاء من الشهود، جزءاً هاماً من مذكّرة الاستئناف، وفي أواخر 2023 أُدين المدعون بسبع تهم بالاحتيال والتآمر، مما أسفر عن حكم بالسجن 25 عاماً، وهو من أطول الأحكام في تاريخ الجرائم البيضاء في الولايات المتحدة، ويصر بانكمان-فرايد على براءته، مشيراً إلى غياب نية للاحتال وإبراز إجراءات حفظ أموال العملاء الآمنة التي كانت تُدار بها FTX في ذلك الوقت، ويرى الدفاع أن التعقيدات التشغيلية والترتيبات المالية لطرف ثالث أُسيء تفسيرها كاحتيال مقصود، ستحدّد الدائرة الثانية الآن ما إذا كان الطلب يستوفي المعيار القانوني العالي لإعادة المحاكمة، فطلبات الإعفاء بعد الإدانة من هذا النوع نادرة وتتطلب إظهار خطأ قانوني وتأثيراً مادياً على الحكم، ويرى المراقبون أن محاكم الاستئناف عادة ما تفوّض إلى نتائج محكمة الدرجة الأولى ما لم يوجد دليل مقنع على سوء سلوك أو تحيز المحلفين، وفي الوقت نفسه تواصل أملاك إفلاس FTX معالجة المدفوعات، إذ أعيد أكثر من 8 مليارات دولار للعملاء حتى يناير 2026، مع وجود استردادات إضافية قيد النظر بناءً على نتائج الدعاوى القضائية، ولا يزال النزاع المستمر حول استرداد الأصول واحداً من أكبر وأكثر النزاعات تعقيداً في تاريخ العملات المشفرة، إذا قبلت محكمة الاستئناف الطلب، فقد تتضمن المحاكمة الجديدة فحصاً موسعاً للمستندات المالية وشهادات الشهود وتحليلات الخبراء لعمليات التداول، أما إذا أُسقط فإن الإدانة بحق بانكمان-فرايد ستبقى سارية، وإن كانت إجراءات الاستئناف المنفصلة لا تزال جارية، وربما امتد مسار الاستئناف إلى نهاية 2026 أو ما بعدها وهو ما يزيد من تأخير الوصول إلى حل نهائي للجهات المعنية بتداعيات انهيار FTX.