في 22 أغسطس 2025، قامت نيابة منطقة شيلين في تايوان بتوجيه الاتهام رسميًا إلى 14 شخصًا بتهم الجريمة المنظمة والاحتيال وغسيل الأموال في ما تصفه السلطات بأنه أكبر قضية غسيل أموال بالعملات المشفرة في تاريخ البلاد. يُزعم أن المتهمين نظموا شبكة احتيال معقدة تحت علامتي"كوين دبليو" و"كوين ثينك تكنولوجي المحدودة"، حيث جذبوا الضحايا من خلال استثمارات رسوم الامتياز وأجهزة إيداع النقود.
يزعم المدعون أنه بين عامي 2024 ومنتصف 2025، قامت المجموعة بخداع 1539 ضحية بمبلغ إجمالي قدره 1.275 مليار دولار تايواني جديد (حوالي 39.8 مليون دولار أمريكي) عبر رسوم الامتياز المدفوعة مقدمًا. بعد ذلك، قام الجناة بتحويل العائدات غير المشروعة إلى USDT وكميات غير معلنة من البيتكوين وTRX، ونقلوا الأموال إلى حسابات خارجية عبر شركة BiXiang Technology، وهي بورصة عملات رقمية محلية. تكشف سجلات البنك التي تم الحصول عليها خلال التحقيق عن عمليات سحب نقدي إضافية وشراء أصول فاخرة موّلتها هذه الخطة.
مصادرة الأصول وطلبات المصادرة
تسعى لائحة الاتهام إلى مصادرة الأصول الافتراضية، بما في ذلك حيازات USDT ومحافظ العملات المشفرة التي تحتوي على أرصدة مجمدة، بالإضافة إلى 3.13 مليون دولار في ودائع بنكية وسيارتين فاخرتين. توضح مخططات غسل الأموال التي أصدرتها النيابة مع وثائق المحكمة تقنيات التمويه المستخدمة لإخفاء مسارات المعاملات على مستكشفي البلوكتشين. يواجه المشتبه بهم أحكامًا محتملة تصل إلى 25 عامًا لرئيس العصابة الرئيسي شي تشي رين، الذي يُزعم أنه قاد العملية ورفض التعاون مع السلطات.
التحقيق وتنسيق تنفيذ القانون
بدأ التحقيق المعقد بالاعتقالات في أبريل وشمل تعاونًا بين لجنة الرقابة المالية في تايوان، وقوات إنفاذ القانون المحلية، وشركات التحليلات الجنائية للبلوكتشين. استخدم المدعون أدوات تحليل الشبكات لتتبع تحركات الرموز وتحديد عناوين المحافظ الوسيطة. ستحدد جلسات المحكمة المقبلة نطاق استرداد الأصول وتطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال ضمن إطار التمويل الرقمي المتطور في البلاد.
تؤكد هذه القضية التحديات المستمرة للجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم في مكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة. وتُظهر الاستجابة القانونية الاستباقية في تايوان تشديد الرقابة على الشركات التي تقدم خدمات الأصول الرقمية غير المرخصة، وتؤكد على الحاجة إلى تدابير قوية لحماية المستهلك في قطاع العملات المشفرة.
التعليقات (0)