نظرة عامة
سلسلة تقارير متعددة الأجزاء كشفت عن آلية مالية سرية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم 'Coin Laundry'. قامت المجموعة الاستقصائية بتوثيق القنوات السرية المستخدمة لغسل أموال غير مشروعة عبر منصات العملات المشفرة وعمليات المصرفية الظليّة.
وقد تورّطت منصات التبادل الكبرى للعملات الرقمية في تسهيل عمليات غسل الأموال التي تقودها جماعات إجرامية منظمة. وأظهرت الأدلة التي جُمعت خلال التحقيق أن المعاملات المرتبطة بشبكات المخدرات، ودُور الاتجار بالبشر، والكيانات الخاضعة للعقوبات تمر عبر بينانس، OKX، كوين بيس، كراكن، بايبيت وكوكوين.
تحقيق تشاركي
تعاون تحالف يضم أكثر من مئة صحفي من أكثر من خمسة وثلاثين دولة في التحقيق المعنون بـ 'Coin Laundry'. قامت فرق التحقيق بتحليل الوثائق المسربة وسجلات معاملات البلوك تشين والاتصالات الداخلية. قدمت شركات تحليل البيانات البلوكتشين المساعدة بتتبّع عناوين المحافظ المشبوهة، بينما قام شركاء ICIJ بالتغطية الميدانية في جهات قضائية متعددة.
أظهرت النتائج استمرار أنماط معاملات غامضة على الرغم من برامج الامتثال المعتمدة من قِبل المنصات الكبرى. في كثير من الحالات، تم تحويل العملات المستقرة المجهولة الهوية إلى عملة نقدية عبر شركات واجهة ومكاتب OTC غير منظمة، متجاوزة ضوابط مكافحة غسل الأموال القياسية.
النتائج الرئيسية
أظهر التحليل أن الأموال المغسولة مولت أنشطة شبكات إجرامية عالية المستوى، بما في ذلك الشبكات الدولية للمخدرات وعمليات الاتجار بالبشر. أكّدت بيانات الخزانة أن التدفقات تجاوزت مئات الملايين من الدولارات على مدى سنوات متعددة. خدمت عدة جهات قضائية عالية المخاطر كقنوات لتحرك الأموال قبل انتشارها عبر الأنظمة المالية العالمية.
تضمنت الأدلة دراسات حالة عن منافذ بيع تقبل التشفير وتحويله إلى نقد في دبي وأوكرانيا. سمحت بروتوكولات خلط متقدمة وميزات الحفاظ على الخصوصية في سلاسل بعينها بإخفاء أصول المعاملات، مما حجب الروابط بين الجهات الإجرامية وتدفقات الأموال غير المشروعة.
الآثار والتوصيات
أبرزت التحقيق ثغرات حاسمة في الإشراف التنظيمي والإنفاذ. دُعيت إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز التدقيق الواجب، ومتطلبات الإبلاغ الأكثر صرامة، والتعاون عبر الحدود بين الجهات التنظيمية. وحُثّت الأطراف المعنية في الصناعة على تطبيق أنظمة مراقبة معاملات قوية ونظم تقييم مخاطر آلية.
الخلاصة
كان الكشف عن 'Coin Laundry' واحداً من أكثر الجهود الصحفية شمولاً في تتبّع الأنشطة غير المشروعة ضمن أنظمة العملات المشفّرة. وكانت النتائج بمثابة حافز لإعادة تقييم برامج امتثال البورصات ودفع عدد من الولايات القضائية إلى إعادة النظر في أُطر مكافحة غسل الأموال القائمة. كما أنه يوصى باستمرار التعاون بين سلطات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية والمحللين في مجال البلوكتشين للحد من التمويل غير المشروع وتعزيز الشفافية في أسواق الأصول الرقمية.
التعليقات (0)