وكالات إنفاذ القانون الدولية قد أنهت عملية الأطلس، وهي حملة موسّعة مستهدفة ضد شبكات تصيّد الموافقات التي تقف وراء عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة على نطاق واسع. هيئة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA)، إلى جانب وكالات شريكة في الولايات المتحدة وكندا، قامت بتنسيق جولات استخباراتية أسفرت عن حزم جاهزة للمصادرة مرتبطة بعدة عصابات احتيال. تشير البيانات المجمَّعة إلى أكثر من 45 مليون دولار من العائدات غير المشروعة المحددة وتحديد 20,000 ضحية وقعوا فريسة مخططات تصيّد الموافقات.
يتضمن تصيّد الموافقات قيام المحتالين بإغراء الضحايا للموافقة على معاملات عبر تطبيقات dApps خبيثة أو واجهات محافظ، مما يمكّن من تحويلات مالية غير مصرح بها. وتتبع التحقيقات شبكات متقدمة تستغل الهندسة الاجتماعية لإغراء الضحايا لمنح صلاحيات المحافظ، وغالباً ما تكون على واجهات التبادل اللامركزية. وبعيد تبادل المعلومات الاستخبارية، نفذت السلطات إجراءات متزامنة جمدت ما يقارب 12 مليون دولار من العوائد الإجرامية المشتبهة المحجوزة في تجمعات محافظ مختلفة.
تشمل النتائج الرئيسية لعملية الأطلس:
- 20,487 ضحية مؤكدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا
- تم تحديد مخططات خسائر بقيمة 45.2 مليون دولار
- تم تجميد عائدات إجرامية بقيمة 12.4 مليون دولار
- تعطيل خمس شبكات تصيّد رئيسية
امتدت ملفات الضحايا بين مستثمرين بالتجزئة جُروا بعروض إيردروب مزيفة إلى جانب أشخاص ذوي ثروات عالية استُهدفوا عبر انتحال هوية بروتوكولات DeFi شرعية. اعتمدت جهات إنفاذ القانون على تحليلات السلسلة من شركاء في القطاع الخاص لرسم تدفقات المعاملات وتجمّع عناوين المحافظ المرتبطة بمحافظ معروفة استخدمها المشتبه بهم. سُرّعت التعاون عبر الحدود من تجميد الأصول وإشعارات الضحايا، مع إرسال أكثر من 3,500 تنبيه لأفراد معرضين للخطر، مما حال دون خسائر إضافية تقدر بـ2.1 مليون دولار.
تؤكّد العملية الدور الحاسم للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجريمة المالية المدعومة بالعملات المشفرة. وتثمن السلطات المشاركة الفورية لمعلومات التحليل الجنائي لسلسلة الكتل ونشر فرق مهام متعددة الاختصاصات بسرعة لتعطيل خلايا الاحتيال المنظمة. والخطوات التالية تتضمن الاستفادة من الأطر التنظيمية الناشئة لفرض ضوابط أقوى على مقدمي المحافظ ومبادرات توعية المستخدمين للحد من مخاطر التصيّد.
التعليقات (0)