فرض مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) غرامة قدرها 19 مليون دولار كندي، ما يعادل حوالي 14 مليون دولار أمريكي، على شركة بيكن جلوبال المحدودة الواقعة في سيشيل، والتي تعمل تحت علامة كوين كوين (KuCoin). وتم فرض العقوبة بعد أن خلص مركز FINTRAC إلى أن المنصة فشلت في التسجيل كنشاط خدمات مالية وأهملت الإبلاغ عن ما يقرب من 3000 معاملة كبيرة بالعملات المشفرة من عام 2021 وحتى 2024، بما في ذلك 33 حالة لمعاملات مشبوهة قد تكون مرتبطة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب لم يتم الإبلاغ عنها.
وقد استأنفت كوين كوين رسمياً القرار أمام المحكمة الاتحادية الكندية، مستندة إلى أساسيات إجرائية وجوهريّة. ويطعن الاستئناف في كل من استنتاج أن بيكن جلوبال تؤهل كنشاط خدمات مالية أجنبي بموجب القانون الكندي وشدة العقوبة. ومن خلال بيان رسمي، أكدت كوين كوين التزامها بالامتثال التنظيمي والشفافية، ووصفت العقوبة بأنها مفرطة وعقابية.
تشير بيانات FINTRAC إلى أن الغرامة الأخيرة تمثل الجزء الأكبر من غرامات الوكالة خلال العام الماضي، حيث تمثل أكثر من 75 بالمائة من إجمالي الغرامات الصادرة عبر 23 إجراء تنفيذيا. وفي قضايا سابقة، واجهت كوين كوين إجراءات إنفاذ في عدة ولايات قضائية، بما في ذلك تسوية عام 2023 مع لجنة الأوراق المالية في أونتاريو وتهمة وغرامة منفصلة تقترب من 300 مليون دولار أمريكي مع وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق من هذا العام بسبب العمليات غير المرخصة.
تؤكد الإجراءات الكندية تشديد الرقابة التنظيمية العالمية على منصات تبادل العملات المشفرة، خصوصاً فيما يتعلق بضوابط مكافحة غسيل الأموال ومتطلبات التسجيل. ويراقب المشاركون في الصناعة ومسؤولو الامتثال نتائج الاستئناف عن كثب، حيث يمكن لحكم لصالح FINTRAC أن يرسخ توقعات تنظيمية أكثر صرامة للمنصات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
يلاحظ مراقبو السوق أن النشاط المتزايد لتنفيذ القوانين من قبل الهيئات الرقابية في كندا والولايات المتحدة، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة ضد منصات تبادل كبرى أخرى، قد وضع أطر الامتثال تحت ضغط كبير. ويتوقع الخبراء القانونيون أن الاستئناف الناجح من قبل كوين كوين قد يدفع إلى مراجعات في تفسير FINTRAC لالتزامات التسجيل، فيما قد يشكل قبول القرار رادعاً ويعزز أهمية وجود أنظمة مراقبة معاملات قوية.
تأتي النزاعات التنظيمية في ظل فترة نمو سريع لاعتماد العملات المشفرة في كندا، مع توسع كبير في حجم التداول المحلي ونشاط التمويل اللامركزي. ومع استمرار وكالات التنفيذ حول العالم في تعديل اللوائح الخاصة بالعملات الرقمية، قد يحمل نتيجة استئناف كوين كوين تداعيات على ترخيص المنصات، والتعاون في التنفيذ عبر الحدود، وتطور معايير مكافحة غسيل الأموال في أسواق الأصول الرقمية.
التعليقات (0)