منذ تأسيسها في سبتمبر 2024، برزت وحدة الجرائم المالية التابعة لـ T3 كإحدى مبادرات مكافحة الجرائم الأكثر نشاطاً في صناعة العملات المشفرة. تشكّلت الوحدة من خلال شراكة بين مُصدِر العملة المستقرة Tether، ومنصة البلوكتين ترون، وشركة TRM Labs للتحليلات، وأعلنت الوحدة أنها نجحت في تجميد 300 مليون دولار من الأموال غير المشروعة خلال سنتها الأولى من التشغيل. يمثل هذا الإنجاز توسيعاً كبيراً لنطاق إنفاذ القانون عبر ولايات قضائية متعددة.
تتركز مهمة الوحدة على تحديد الهوية، وتتبع، وتنسيق مصادرة الأصول المشفّرة المرتبطة بمجموعة من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك عمليات احتيال"ذبح الخنزير" المعقدة، وهجمات برامج الفدية، والعائدات غير المشروعة المرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة. يدمج نموذج التعاون الخاص بها تبادل البيانات في الوقت الفعلي مع أجهزة إنفاذ القانون، والتحليل الجنائي الرقمي، وتدابير الامتثال الاستباقية، مكوّناً نموذجاً لشراكات بين القطاعين العام والخاص في فضاء العملات المشفرة.
الإنجازات الرئيسية
- المدى العالمي: التحقيقات تمتد الآن عبر خمس قارات، مع إشادات حديثة من الشرطة الفيدرالية البرازيلية لدورها في عملية Lusocoin.
- اعتقالات رفيعة المستوى: من بين المصادرات الملحوظة أموال مرتبطة بفرق القرصنة الكورية الشمالية، مما يؤكد مدى وصول الوحدة ضد جرائم الإنترنت المرتبطة بالدولة.
- برنامج T3+ للمشارِكين: أُطلق كمبادرة توسعية، يجمع البرنامج بورصات، وأمناء حفظ، وغيرهم من أصحاب المصلحة في الصناعة في إجراءات منسقة إلى جانب السلطات الدولية.
تعليقات القيادة
«لا تزال Tether ملتزمة بالحفاظ على النزاهة المالية من خلال العمل إلى جانب أكثر من 280 وكالة إنفاذ حول العالم»، قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether. وأكد أن خبرة التحالف المجمّعة وتبادل المعلومات المشتركة حاسمة لتعطيل تدفقات التمويل غير المشروع.
آفاق المستقبل
نظراً للمستقبل، تخطط وحدة T3 لتعميق قدراتها الإقليمية من خلال توسيع مراكز التحليل ودمج مصادر بيانات بلوكتشين إضافية. كما تستكشف الوحدة أطر سياسات لتسهيل التعاون عبر الحدود بشكل أسرع وإعادة الأصول إلى الدول المعنية. ومع نضوج منظومة العملات المشفرة، قد يصبح نموذج T3 معياراً لاستراتيجيات مكافحة الجرائم الشاملة مدفوعة من الصناعة.
التعليقات (0)