يدعو أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين إلى تحقيق فدرالي حول عقوبات باينانس والالتزام بمكافحة غسل الأموال

رسالة مجلس الشيوخ تدعو إلى اتخاذ إجراء فوري

في يوم الجمعة، سلم ١١ عضوًا في مجلس الشيوخ بقيادة كريس فان هولن وروبن غالغو رسالة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعي العام باميلا بوندي. وحثّ المشرعون على إجراء تحقيق فوري وشامل في امتثال باينانس للعقوبات الأمريكية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.

مزاعم بوجود معاملات مرتبطة بإيران

تزعم التقارير أن نحو ١.٧ مليار دولار مرت عبر باينанс إلى كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني (IRGC) وجماعات الحوثيين. حدد المحققون أكثر من ١٥٠٠ حساب تم الدخول إليها من قبل مستخدمين إيرانيين خاضعين للعقوبات، مما يثير إشارات حمراء حول احتمال التهرّب من العقوبات.

فريق الامتثال ومخاوف التعاون

وتشير الرسالة إلى وجود حالات فيها تم فصل موظفي الامتثال في باينانس الذين أشاروا إلى معاملات مشبوهة، بحسب التقارير. وذكر أعضاء مجلس الشيوخ انخفاضاً ملحوظاً في تعاون باينانس مع الطلبات التي تقدمها جهات إنفاذ القانون للحصول على بيانات العملاء.

رد باينانس

تنفي باينانس جميع الادعاءات، وتؤكد أنها تفرض ضوابط صارمة، وتبلغ عن الأنشطة المشبوهة، وتمنع الوصول من الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات. كما نفت تقارير إعلامية تفيد بوجود أحجام معاملات غير مُبلَّغ عنها.

الجدول الزمني والخطوات التالية

وطلب أعضاء مجلس الشيوخ ردًا من الوكالة بحلول 13 مارس 2026. وفي الوقت نفسه، أطلق رئيس اللجنة الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنتال تحقيقًا ذا صلة، يطلب وثائق داخلية من باينانس.