ABŞ, Kambodjadakı fırıldaqçılığa qarşı rekord kripto ələ keçirmə əməliyyatı həyata keçirdi

ABŞ Ədliyyə Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyinin rəhbərliyində aparılan mühüm hüquq-mühafizə səyləri Kambodjada yerləşən Prince Group və onun əlaqəli qurumlarını hədəflədi və cari məzənələrlə təxminən 14.4 milyard dollar dəyərində olan 127,271 BTC-nin müsadirəsi ilə nəticələndi. Bu, ABŞ tarixində ən böyük kripto müsadirəsidir. Əməliyyat, Prince Group-un qurucusu və sədri Chen Zhi-ə qarşı New Yorkda vəsaitlərin yuyulması və iri miqyaslı “donuz bişirmə” romantik dolandırıcılıqlarına görə cinayət işlərinin irəli sürülməsi ilə eyni vaxtda baş verdi.

DOJ-nin ittihamında iddia olunur ki, müdafiə olunan şəxs Kambodjada zorla işlədilən əməliyyatlar şəbəkəsini qlobal səviyyədə təşkil edərək işçiləri alıb-satmaqla zərərçəkənlərdən, əsasən ABŞ-da, qanunsuz gəlir əldə edib. Maliyyə Nazirliyi isə Prince Group-u sərhədlərarası cinayət təşkilatı kimi təsdiqləyərək onun ABŞ-dakı maliyyə fəaliyyətlərini blokladı. Eyni gün sanksiyalar və tənzimləyici tədbirlər kambodjalı konqlomerat Huione Group-u ABŞ maliyyə sistemindən ayırdı; bu, kripto ilə maliyyələşdirilən saxtakarlıqları dağıtmaq üçün geniş strategiyanı əks etdirir.

İttihamdan sonra hüquq-mühafizə orqanları Bitcoin sərmayələrini ələ keçirmək üçün hüquqi prosedurları icra etdi və rəqəmsal aktivləri ABŞ-ın nəzarətinə köçürdü. İctimai açıqlamalara görə vəsaitlər rəhbərli ilə əlaqəli LuBian adlı kripto mədən əməliyyatından gələn güman edilir. Elliptic analiz tərəfləri bu vəsaitlərin mənbəyini izləməyə başlayıb, lakin ilkin ABŞ-ın nəzarətinə köçürülməsi ilə bağlı qeyri-müəyyənliklər qalır.

Rəsmi şəxslər əməliyyatın ədalət və cəzalandırma məqsədlərinə xidmət etdiyini vurğuladılar. “Bu günki tədbir insan alverinə və kiber-maliyyə saxtakarlıqlarına qarşı ən mühüm zərbələrdən biri sayılır,” ABŞ Baş Prokuroru bildirib. Maliyyə naziri sanksiyaları dünya üzrə cinayət fəaliyyətlərini sarsıtmaq üçün güclü maliyyə aləti kimi tərif etdi. Koordinə olunmuş səylər ABŞ-ın kripto aktivlərini izləmək, dondurmaq və qeyri-qanuni aktivləri müsadirə etmək qabiliyyətini nə dərəcədə qeyri-ənənəvi səviyyədə göstərdiyi ilə bağlı qlobal cavabdehlik artırır.