2025-ci il avqustun 22-də Avstraliya Əməliyyat Hesabatları və Təhlil Mərkəzi (AUSTRAC) qlobal kriptovalyuta birjası Binance-in yerli filialına anti-pul yuyulması (AML) və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə (CTF) proqramı üçün müstəqil auditor təyin etməyi tələb edən göstəriş verdi. Bu qərar AUSTRAC-ın araşdırmasından doğmuşdur və idarəetmədə nöqsanlar, müstəqil nəzarət üçün məhdud imkanlar və yerli uyğunluq personalının kifayət qədər olmaması kimi məsələləri aşkarlamışdır.
AUSTRAC daxili yoxlamaların əhatəsi barədə narahatlıqlarını vurğuladı və əməliyyatların monitorinqi, müştəri yoxlaması və idarəetmə hesabatları kimi kritik sahələrin güclü üçüncü tərəf təsdiqindən məhrum olduğunu qeyd etdi. Tənzimləyici xarici auditorun təyin edilməsinin Binance Australia-nın AML/CTF çərçivəsinin milli risk gözləntilərinə və beynəlxalq standartlara cavab verməsini təmin etmək üçün vacib olduğunu bildirdi. Bu addım, dünya üzrə rəqəmsal aktiv platformalarına qarşı son tətbiqat tədbirləri ilə uyğun gəlir və geniş uyğunluq mexanizmlərinin əhəmiyyətini önə çəkir.
Binance Australia-nın baş meneceri Matt Poblocki rəsmi bəyanatda tənzimləyicinin qərarını qəbul etdiyini və şirkətin şəffaflıq və nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsinə sadiqliyini təsdiqlədi. O, auditin yüksək əməliyyat həcmli və sərhədlərarası köçürmələrlə bağlı potensial zəiflikləri azaltmaq üçün siyasətlərin, proseslərin və işçi heyətinin təliminin gücləndirilməsinə yönələcəyini vurğuladı. Birja əvvəllər pərakəndə müştərilərin səhv təsnifləndirilməsi iddiaları ilə üzləşmiş və həmin vaxtdan tənzimləyici tələblərə uyğunlaşmaq üçün daxili islahatlar aparmışdır.
Xarici auditin Binance Australia-nın müştəri qəbul prosedurlarının, davamlı əməliyyat nəzarətinin, sanksiyalar üzrə yoxlamaların və şübhəli fəaliyyət hesabat mexanizmlərinin əhatəli qiymətləndirməsini əhatə edəcəyi gözlənilir. AUSTRAC auditorun tapıntılarını nəzərdən keçirəcək və aşkar olunan boşluqlara əsaslanaraq əlavə tələblər qoya bilər. Sənaye müşahidəçiləri bu inkişafı bir neçə tənzimləyici rejim altında fəaliyyət göstərən qlobal birjalar üçün kritik sınaq hesab edir.
Göstəriş Avstraliyanın rəqəmsal maliyyə tənzimləməsinə qarşı fəal mövqeyini gücləndirir; bu mövqe lisenziyalaşdırma tələblərini, token təsnifatları üzrə ictimai məsləhətləşmələri və qanunsuz maliyyənin qarşısının alınması üçün beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığı əhatə edir. Kriptovalyutanın qəbulunun artması ilə tənzimləyicilər bazar bütövlüyünü qorumaq və istehlakçıları maliyyə cinayətindən qorumaq üçün tədbirləri prioritetləşdirir.
Şərhlər (0)