Maliyyə Xidmətləri Komissiyası (FSC) tərkibində olan Cənubi Koreyanın Maliyyə Kəşfiyyatı İdarəsi (FIU), 2026-cı il martın 10-u tarixində Bithumb-a anti-pul yuma (AML) və müştəri tanıma üzrə aşkar edilən çatışmazlıqlar səbəbi ilə ilkin olaraq altı aylıq qismən biznes dayandırılması xəbərdarlığı etdi. Bildiriş, qeydə alınmayan xarici virtual aktiv operatorları ilə əlaqəli olan şübhəli əməliyyatlar səbəbi ilə yaranıb—yeni istifadəçi kripto köçürmələrinə yönəlib, mövcud istifadəçilər isə depozit, çıxarış və ticarət hüquqlarını saxlayırlar.
FIU Bithumb-un Müştəri Tanıma (KYC) prosedurlarında və sərhədlərarası əməliyyat axınlarının izlənməsində çatışmazlıqları vurğuladı. İstintaq mənbələri bildirir ki, birjanın baş icraçı direktoru disiplin tədbirləri ilə üzləşə bilər və FIU bu ayın sonuna qədər disiplin tədbirlərini yekunlaşdırmaq üçün sanksiya nəzərdən keçirmə komitəsi toplayacaq. Tənzimləyicilər rəsmi icra prosesi zamanı cəzaların tənzimlənməsinə imkan verə bilər ki, bu da Bithumb-a arqumentlər və düzəliş planları təqdim etmək imkanı verəcək.
Bu addım 2025-ci ilin sonlarında Dunamu (Upbit) və Korbit üzərində tətbiq olunan icra tədbirlərindən sonra Cənubi Koreyada tənzimləyici nəzarətin daha da sıxlaşmasını vurğulayır. Dunamu üç aylıq dayandırma alıb və ₹35,2 milyard cərimə ödəyib, Korbit isə xəbərdarlıqlarla üzləşmiş və ₩2,73 milyard cərimə ilə cəzalandırılıb. Bazar müşahidəçiləri Bithumb işini FIU-nun AML qaydalarını bərabər şəkildə tətbiq etmə səylərinin sınağı kimi görə bilir və bunun yerli və regional rəqəmsal aktiv platformaları üçün potensial dalğalanmalar doğura biləcəyini düşünürlər.
İstehsal sektorundakı iştirakçılar komitənin müzakirələrini və mümkün sanksiyaların diapazonunu izləyirlər; bunlar tam çıxarma məhdudiyyətləri, depozitlərin dondurulması və ya strukturlaşdırılmış cərimələri əhatə edə bilər. Bithumb-un uyğunluq bölməsi daxili prosedur islahatlarını işarə edib; bunlar sırasında artırılmış əməliyyat izlənməsi və gücləndirilmiş due diligence protokolları daxildir. Birja reputasiya və əməliyyat nəticələrini azaldmaq üçün xarici auditorlar və hüquqi məsləhətçilərlə əməkdaşlıq edir.
Tənzimləyici müşahidəçilər FIU-nun son qərarını mart ayının sonuna qədər gözləyirlər. Bu arada rəqib birjalar Coinone və GOPAX paralel yoxlamalara məruz qalırlar. Cənubi Koreyada tənzimləmə mənzərəsinin inkişafı kripto bazarlarında AML uyğunluğuna dair qlobal vurğunun artdığını göstərir və platformaları müştəri təcrübəsi ilə sərt tənzimləmə riayətini balanslaşdırmağa, yoxsa əməliyyatları məhdudlaşdırma risqinə qarşı durmağa dəvət edir.
Şərhlər (0)