Həbs və İttihamlar
Tayland hakimiyyətləri şənbə günü Banqkokdakı Suvarnabhumi hava limanında “Han” adı ilə tanınan Cənubi Koreyalı bir şəxsi həbs edib. Onun qarşısında fırıldaqçılıq, şəxsiyyət oğurluğu, kompüter cinayətləri, pul yuyulması və cinayətkar şəbəkədə iştirak kimi ittihamlar var. Fevral ayında buraxılmış həbs qətimkan tədbiri, zərərçəkənlərin çıxarış limitləri və yüksək gəlir vədləri ilə bağlı şikayətlərindən sonra verilib. Təhlükəsizlik araşdırması çərçivəsində çağrı mərkəzi şəbəkəsi ilə əlaqəli on bir şəxs həbs olunub.
SXem mexanikası
Tədqiqatçılar iddia edirlər ki, Han və onun həmkarları investorlar üçün rəqəmsal aktiv yatırımları üzrə 30–50% gəlir vəd edən çağrı mərkəzi əməliyyatı aparıblar. İlk zərərçəkənlər etibarlılıq yaratmaq üçün kiçik ödənişlər alıblar, lakin sonrakı əməliyyatlarda sərt çıxarış limitləri ilə qarşılaşıblar. Üç aylıq müddətdə qrup 47.3 milyon USDT-ni stabilcoinləri fiziki qızıl qramlarına çevirərək pul yuyub; hər biri 1 milyon dollardan çox dəyərdə olan qızıl qutular rəqəmsal izlə bilməmə və sərhəd nəzarətindən yayınmışdır.
Qızıl vasitəsilə pul yuyulması
Hakimiyyətlər bildirir ki, cinayətkarlar 10 kq-dan çox çəkiyə malik qızıl qutularını maddi dəyər saxlama vasitəsi kimi istifadə ediblər. Bu qiymətli metal qanunsuz gəlirlərin sərhədlərarası hərəkəti üçün effektiv vasitə olub. Qızıl qutuları xüsusi satıcılar vasitəsilə alınaraq beynəlxalq sərhədlərdən qanunsuz şəkildə daşınıb. Bu metod fiziki əmtəə daşımalarında tənzimləmə boşluqlarından istifadə edərək, izlenebilir kripto əməliyyatlarından fərqli olub.
Qlobal fırıldaq meylləri
TRM Labs-ın məlumatına görə, 2024-cü ildə kripto fırıldaqları qurbanlara 10.7 milyard dollar zərər vurub, bu isə illik 456% artım deməkdir. Çağrı mərkəzi fırıldaqları stabilcoinlərin anonimliyi və sərhədsiz təbiətindən sui-istifadə edən cinayətkarlar arasında hələ də geniş yayılmışdır. Ekspertlər xəbərdarlıq edir ki, güclü uyğunluq qaydaları olmadan sürətli rəqəmsal valyutaların qəbulu belə sxemlərin yayılmasını asanlaşdırır. Regulotorlar dünyada aktiv axınlarını qarşısını almaq üçün agentliklərarası əməkdaşlığı gücləndirməyə çağırılır.
Tənzimləyici reaksiyası
Tayland Maliyyə Nazirliyi eyni zamanda, pul yuyulmanın qarşısını almaq üçün çevirmə limitləri 550,000 baht olan lisenziyalı birja vasitəsilə turistlərə kripto valyutanı yerli valyutaya çevirməyə imkan verən 18 aylıq pilot proqramı işə salıb. Cənubi Koreya isə keçən il rekord 228 milyon dollarlıq kripto fırıldağından sonra səylərini artırıb. Son həbs qlobal səviyyədə mərkəzləşdirilməmiş maliyyə sektorlarında geniş miqyaslı AML tədbirlərinin zəruriliyini vurğulayır.
Şərhlər (0)