20 avqustda qəbul edilən tarixi hökmündə ABŞ federal hakimi EminiFX-in, qurucusu Eddy Alexandre tərəfindən hazırlanmış Ponzi sxemi olduğunu qərara aldı. Məhkəmə Alexandre-ə zərər görmüş sərmayəçilərə 228 milyon dollar əsas məbləğ, faiz və cərimələri ödəməyi əmr etdi.
Florida Cənub rayonunun ABŞ rayon məhkəməsi EminiFX-in özünü zəmanətli yüksək gəlir vəd edən inkişaf etmiş avtomatlaşdırılmış ticarət sistemi kimi təqdim etdiyini müəyyən etdi. Prokurorlar Alexandre-nin yeni sərmayəçilərin vəsaitlərini əvvəlki iştirakçılara gəlir kimi ödəmək üçün həqiqi ticarət alqoritmləri vasitəsilə deyil, mənimsədiyini sübut etdi.
Maliyyə qeydləri göstərdi ki, EminiFX 2020-2024-cü illər arasında müştəri depozitləri olaraq 300 milyon dollardan çox vəsait emal etmişdir. Məhkəmənin yekun hesabatı sərmayəçilərin qismən çıxarışları və əməliyyat xərclərindən sonra 228 milyon dollar mənfi balans olduğunu göstərdi.
Hakim Kenneth Marra aldadılmanın ciddiliyini vurğuladı: “Qurbanlar ayda 20% gəlir vədi ilə özlərinə cəlb edildi, manipulyasiya olunmuş performans hesabatları və saxta ticarət jurnalları təqdim edildi.” Höküm kompensasiya, inzibati cərimələr və Alexandre-nin gələcək qiymətli kağız fəaliyyəti ilə məşğul olmasının qadağan edilməsini təsbit edir.
ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası (SEC) və Ədliyyə Departamenti qərarı yüksək qiymətləndirdi. SEC sədri Paul Atkins bildirdi: “Bu icra tədbiri rəqəmsal aktiv bazarlarında saxta ticarət sxemlərindən sərmayəçiləri qorumağa sadiqliyimizi vurğulayır.”
Nəticə digər pərakəndə ticarət platformaları əleyhinə oxşar iddialara səbəb ola bilər. Hüquqşünaslar avtomatlaşdırılmış ticarət xidmətlərinin daha ciddi nəzarət olunacağını və açıqlamanın gücləndirilməsini vurğulayır, xüsusilə rəqəmsal aktiv ekosistemində leverage məhsullarının artdığı bir dövrdə.
Zərər çəkmiş sərmayəçilər məhkəmənin kompensasiya fonduna iddia verə bilərlər. Alexandre 30 gün ərzində apellyasiya hüququna malikdir, lakin ekspertlər sübut bazasına əsaslanaraq uğurlu reversin mümkün olmadığını hesab edir.
Şərhlər (0)