Ümumi Baxış
Beynəlxalq Tədqiqat Jurnalistləri Konsorsiumu (ICIJ) 'Coin Laundry' adlandırılan geniş yayılan gizli maliyyə mexanizmini aşkarlayan çoxhissəli bir seriya yayımladı. Tədqiqat qrupu gizli kanalları sənədləşdi ki, bunlar qanunsuz vəsaitlərin kripto platformaları və kölgəbankçılıq əməliyyatları vasitəsilə yuyulmasına xidmət edir.
Əsas kripto birjaları təşkilatlanmış cinayət qrupları tərəfindən aparılan pul yuyulması əməliyyatlarının asanlaşdırılmasında iştirak etdilər. İstintaq zamanı toplanan sübutlar narkotik kartelləri, insan alveri şəbəkələri və sanksiyaya məruz qalmış qurumlar ilə əlaqəli əməliyyatların Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit və Kucoin üzərindən keçdiyini göstərdi.
Əməkdaşlıqla Aparılan Araşdırma
«Coin Laundry» araşdırmasında 35-dən çox ölkədən yüzdən çox jurnalistdən ibarət koalisiya əməkdaşlıq etdi. Tədqiqat qrupları sızdırılan sənədləri, blokçeyn əməliyyat qeydlərini və daxili ünsiyyətləri təhlil etdi. Blokçeyn analiz şirkətləri şübhəli cüzdan ünvanlarını izləməklə kömək etdi, ICIJ-nin tərəfdaşları isə müxtəlif yurisdiksiyalarda yerində hesabatlar apardı.
Hesabat nəticələri əsas platformalar tərəfindən tətbiq olunan uyğunlaşma proqramlarına baxmayaraq şəffaf olmayan əməliyyat nümunələrinin davam etdiyini göstərdi. Bir çox halda anonimləşdirilmiş stabilləşdirilmiş koinlər (stablecoinlər) shell şirkətləri və tənzimlənməyən OTC masaları vasitəsilə fiat valyutasına çevrilərək standart anti-pulu yuma nəzarətlərini keçdi.
Əsas Tapıntılar
Təhlil göstərdi ki, yuyulmuş vəsaitlər yüksək nüfuzlu kriminal şəbəkələrin fəaliyyəti maliyyələşdirmişdir, o cümlədən beynəlxalq narkotik sindikatları və insan alveri əməliyyatları. Xəzinə məlumatları illər ərzində yüz milyonlarla dollar həddindən çox axınların olduğunu təsdiqlədi. Bir neçə yüksək riskli yurisdiksiya vəsaitlərin hərəkətinə vasitəçi kimi çıxış edib dünya maliyyə sistemlərinə yayılmadan əvvəl.
Dəlillərə Dubay və Ukraynada fəaliyyət göstərən kripto-dan nağd pula çevrilən dükanların (crypto-to-cash storefronts) nümunələri daxil idi. Bəzi zəncirlərdə qabaqcıl qarışdırma protokolları və məxfilik qorunması xüsusiyyətləri əməliyyatların mənşəyinin gizlənməsinə imkan verdi və cinayətkar aktorlar ilə qanunsuz vəsait axınları arasındakı əlaqələri bulanıqlaşdırdı.
Nəticələr və Tövsiyələr
Tədqiqat regulativ nəzarət və inzibati tədbirlərdə kritik boşluqları vurğuladı. Daha ciddi due diligence tədbirləri, daha sərt hesabat vermə tələbləri və tənzimləyicilər arasında sərhədlərarası əməkdaşlıq üçün təcili çağırışlar edildi. Sənaye tərəfdaşları güclü əməliyyat monitorinqi və avtomatlaşdırılmış risk qiymətləndirmə sistemlərini tətbiq etməyə çağırıldı.
Nəticə
'Coin Laundry' ifşası kripto-valyuta ekosistemlərində qanunsuz fəaliyyətlərə dair ən genişmiqyaslı jurnalist səylərindən biri kimi qiymətləndirildi. Tapıntılar, birja uyğunlaşma proqramlarına yenidən nəzarət üçün təkan oldu və bir neçə yurisdiksiyada mövcud anti-pulu yuma çərçivələrinin yenidən nəzərdən keçirməsinə səbəb oldu. Qanun-mühafizə orqanları, tənzimləyici qurumlar və blokçeyn analitikasları arasındakı davamlı əməkdaşlığın qanunsuz maliyyəni cilovlamaq və rəqəmsal aktivlər bazarında şəffaflığı artırmaq üçün tövsiyə edilməsi qeyd olundu.
Şərhlər (0)