Əvvəl görülməmiş icra tədbiri
Kanadanın Maliyyə Əməliyyatları və Hesabatların Analizi Mərkəzi (Fintrac) Cryptomus platformasının əməliyyatçısı Xeltox Enterprises Ltd.-ə rekord C$176.96 milyon dəyərində cərimə tətbiq etdi. Cərimə 1 500-dən çox bildirilməmiş böyük virtual valyuta əməliyyatını və 2024-cü il 1 iyul–31 iyul tarixləri aralığında 1 000-dən çox şübhəli fəaliyyət bildirişinin qeydə alınmaması kimi AML nəzarətlərindəki sistemik boşluqları hədəfləyir. Pozuntular fırıldaqçılıq, ransomware ödənişlərinin asanlaşdırılması, sanksiyalardan yayınma və uşaqların cinsi istismar materialı ilə əlaqəli əməliyyatlar daxil olmaqla bir neçə kateqoriyanı əhatə edib.
Qanunvericilik üzrə tapıntılar və uyğunluq boşluqları
İstintaqçılar Cryptomus-un güclü KYC prosedurlarını tətbiq etmədiyini, risk qiymətləndirmələrini yeniləməkdən imtina etdiyini və federal qanunla tələb olunan biznes dəyişikliklərini hesabat vermədiyini müəyyənləşdirdilər. Əməliyyat izləmə xəbərdarlıqlarının olmaması qanunsuz vəsaitlərin platformadan keçməsinə imkan yaratdı. Tapıntılar daxili nəzarətlərin yetərsiz olduğunu, işçi təlimlərinin səmərəsiz olduğunu və risk profillərinə uyğunlaşan, inkişaf edən risklərə görə statik qalan uyğunluq çərçivəsini göstərir.
Sənaye təsiri və cavablar
Bu rekord cərimə Fintrac-ın yaranışından bəri göstərilən ən böyük təkbaşına icra tədbiri kimi qiymətləndirilir. Kanadanın digər kripto-valyuta biznesləri Fintrac-ın icra qabiliyyətlərini genişləndirməsi ilə daha sərt nəzarətin gözlənildiyini deyirlər. Sənaye qurumları daha aydın uyğunluq rəhbərliklərinin və rəsmi audit protokollarının tətbiqi üçün təşviq olunacaqlar. Zərər çəkən mübadilə operatorları oxşar cərimələrdən qaçınmaq üçün əməliyyat izləmə alətlərini yenidən qiymətləndirir və idarəetmə quruluşlarını gücləndirirlər.
Beynəlxalq nəticələr
Dünya üzrə tənzimləyicilər kripto valyuta platformalarını maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizədə mühüm düyünlər kimi görməyə davam edirlər. Fintrac-ın fəaliyyəti Avropa, Asiya və ABŞ-da paralel icra səylərinə təsir göstərə bilər; AML tələblərinin uyğunlaşdırılması müzakirə olunur. Qərar yurisdiksiyalar arasında vahid standartlara ehtiyacın olduğunu vurğulayır və məlumat mübadiləsi və sərhədlərarası istintaqlar üzrə çoxtərəfli əməkdaşlığın potensialını göstərir.
Gələcək baxış
Cryptomus sistem yeniləmələri, genişləndirilmiş audit izi və ixtisaslı uyğunluq personalı daxil olmaqla əhatəli aradan qaldırma planını tətbiq etməlidir. Hüquq-mühafizə orqanları ilə davam edən əməkdaşlıq itirilən vəsaitlərin geri qaytarılmasına kömək olacaqdır. Sənaye paydaşları Fintrac-ın sanksiyalarını cəzalandırıcı vasitə kimi təsirinin sektor üzrə güclü uyğunluğun qəbulu üçün katalizator rolunu oynayacağını izləyəcəklər.
HTML mətninin simvolları: təxminən 2 150 simvoldan ibarət (boşluqlar daxil olmaqla).
Şərhlər (0)