Hollandiyanın Milli Bankı (DNB) “Aux Cayes Fintech Co.” şirkətinə, OKX brendi altında fəaliyyət göstərərək, Hollandiyada qanunla tələb olunan Anti-Pul Yuyulma və Terrorizmin Maliyyələşdirilməsinə Qarşı Qanunun (Wwft) altında qeydiyyatsız kriptovalyuta xidmətləri göstərdiyinə görə 2,25 milyon avro cərimə tətbiq edib. Uyğunsuzluq dövrü 2023-cü ilin iyulundan 2024-cü ilin avqustuna qədər davam edib və Avropa İttifaqının Kripto Aktivləri Bazarları (MiCA) çərçivəsinin tam tətbiqindən əvvəlki zamana təsadüf edir. DNB rəqəmsal aktiv platformalarını mövcud maliyyə qaydalarına uyğunlaşdırmaq və nəzarət boşluqlarını azaltmaq üçün məcburiyyət tədbirləri başlayıb.
2020-ci ilin əvvəlində Hollandiya tərəfindən tətbiq olunan tənzimləyici tələblər daxilində, ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən bütün kripto şirkətləri üçün anti-pul yuyulma qeydiyyatı tələb olunub. DNB tərəfindən əvvəlki icra tədbirlərinə oxşar qeydiyyat pozuntularına görə Crypto.com-a 2,85 milyon avro, Kraken-ə isə 4 milyon avro cərimə tətbiq olunmuşdur. OKX-ə tətbiq olunan cərimə böyük bir birjanın qarşılaşdığı ən aşağı cəriməni təşkil edir və şirkətin əməkdaşlığı və problemlərin aradan qaldırılması üçün atdığı addımları, o cümlədən hollandiyalı istifadəçilərin tam lisenziyalı Avropa subyektinə MiCA tələblərinə uyğun şəkildə köçürülməsini əks etdirir.
DNB-nin mətbuat açıqlamasından əldə edilən təfərrüatlar göstərir ki, cərimə, icra bildirişindən əvvəl həll edilmiş keçmiş qeydiyyat məsələni əhatə edib. OKX-in sözçüsü şirkətin keçmiş uyğunluq problemlərinin müştəri vəsaitlərinə təsir etmədən həll edildiyini bildirib. DNB OKX-in istifadəçi miqrasiyası və əməliyyat resstrukturizasiyası kimi təşəbbüslərini qeyd edərək cərimənin əsas məbləğinin azaldılmasında rolu olduğunu vurğulayıb.
Bu icra tədbiri Avropa kripto sektorunda tənzimləyici standartların geriyə dönük tətbiqinin geniş tendensiyasını göstərir. Çoxsaylı yurisdiksiyalarda fəaliyyət göstərən şirkətlər artıq tarixi uyğunluq boşluqları ilə bağlı daha sərt yoxlamalara məruz qalır. MiCA-nın bütün Avropa İttifaqı üzrə tətbiqi böyük kripto xidmət təminatçılarının qanuni qeydiyyatlara sahib olmalarını, davamlı hesabat vermələrini və kapital tələblərinə əməl etmələrini tələb edəcək. Uyğunsuzluq riski yüksək cərimələr, yerli fəaliyyətlərin dayandırılması və nüfuz zərbələrini özündə ehtiva edir.
Bazar iştirakçılarına qeydiyyat statuslarını nəzərdən keçirmələri və davamlı uyğunluğun təsdiqlənməsi üçün DNB və digər Avropa tənzimləyiciləri ilə əlaqələrini təmin etmələri tövsiyə olunur. OKX hadisəsi anti-pul yuyulma qaydalarının və MiCA rejiminin tətbiqi üçün presedent olaraq xidmət edir. Keçmişdə həll olunmamış məsələlərə görə əlavə cərimələr və ya əməliyyat məhdudiyyətləri ilə qarşılaşa biləcək şirkətlər üçün erkən dövrdə Avropa İttifaqının inkişaf etməkdə olan tənzimləyici standartlarına uyumun önəmi bir daha vurğulanır.
Şərhlər (0)