Kəndrə Kanada Maliyyə Əməliyyatları və Hesabatların Təhlili Mərkəzi (FINTRAC) tərəfindən başlanılan icra tədbiri nəticəsində KuCoin brendi altında fəaliyyət göstərən Seychelles mənşəli Peken Global Limited şirkətinə təxminən 14 milyon ABŞ dollarına bərabər olan 19 milyon Kanada dolları cərimə tətbiq edildi. Cərimə, FINTRAC-ın kriptovalyuta birjasının pul xidməti müəssisəsi kimi qeydiyyatdan keçməməsi və 2021-2024-cü illər ərzində 3 000-ə yaxın böyük kriptovalyuta əməliyyatını, o cümlədən pul yuyulması və ya terrorizm maliyyələşdirilməsi ilə bağlı şübhəli hesab edilən 33 hadisəni bildirməməsi nəticəsində tətbiq olundu.
KuCoin qərara qarşı prosedur və əsaslı səbəblərə əsaslanaraq Kanada Federal Məhkəməsinə rəsmi apellyasiya təqdim edib. Apellyasiya həm Peken Global-ın Kanada qanunvericiliyinə əsasən xarici pul xidməti müəssisəsi kimi tanınması, həm də cərimənin sərtliyi ilə bağlı tapılan qərara etiraz edir. KuCoin ictimai bəyanatla tənzimləmə tələblərinə riayət və şəffaflıq öhdəliyini vurğulayaraq sanksiyanı həddindən artıq və cəzalandırıcı kimi xarakterizə etdi.
FINTRAC məlumatlarına görə, son cərimə agentliyin son il ərzində tətbiq etdiyi cərimələrin böyük hissəsini təşkil edir və 23 icra tədbiri üzrə ümumi cərimələrin 75 faizindən çoxunu əhatə edir. Əvvəlki hallar üçün KuCoin bir neçə yurisdiksiyada icra tədbirləri ilə üzləşib, o cümlədən 2023-cü ildə Ontario Qiymətli Kağızlar Komissiyası ilə razılığa gəlib və bu il ABŞ Ədliyyə Nazirliyi ilə lisenziyasız fəaliyyət göstərmə üzrə təxminən 300 milyon ABŞ dolları məbləğində tələbdən və cərimədən keçib.
Kanada tərəfindən aparılan fəaliyyət, xüsusən pul yuyulmasının qarşısının alınması tədbirləri və qeydiyyat tələbləri ilə bağlı kriptovalyuta birjalarına artan qlobal tənzimləmə nəzarətini vurğulayır. Sənaye nümayəndələri və uyğunluq işçiləri apellyasiyanın nəticələrini diqqətlə izləyir, çünki FINTRAC-ın xeyrinə veriləcək qərar xarici və daxili kripto platformaları üçün daha sərt tənzimləmə tələblərinin tətbiqinə yol aça bilər.
Bazara nəzarət edənlər bildirirlər ki, Kanada və ABŞ tənzimləyicilərinin, o cümlədən digər böyük birjalara qarşı son tədbirlərinin artması uyğunluq çərçivələrinə ciddi təzyiq göstərib. Hüquq mütəxəssisləri KuCoin-in uğurlu apellyasiyasının FINTRAC-ın qeydiyyat öhdəliklərinə dair şərhlərində dəyişikliklərə səbəb ola biləcəyini, qərarın qüvvədə qalmasının isə möhkəm əməliyyatların izlənməsi sistemlərinin əhəmiyyətini gücləndirən caydırıcı amil kimi xidmət edə biləcəyini proqnozlaşdırırlar.
Bu tənzimləmə mübahisəsi Kanada daxilində sürətli kriptovalyuta qəbulunun artdığı bir dövrü izləyir, yerli ticarət həcmləri və mərkəzləşdirilməmiş maliyyə fəaliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə genişlənib. Dünya üzrə icra orqanları kripto-əsaslı qaydalar üzərində işləməyə davam etdikcə, KuCoin-in apellyasiyasının nəticələri birja lisenziyalaşdırılması, sərhədlərarası icra əməkdaşlığı və rəqəmsal aktyor bazarlarında pul yuyulmasının qarşısının alınması standartlarının inkişafı üçün təsirlər daşıya bilər.
Şərhlər (0)