Senat Məktubu Dərhal Fəaliyyət Çağırır
Cümə günü Chris Van Hollen və Ruben Gallego-nun rəhbərliyində olan 11 senator Xəzinə Nazirinə Scott Bessent və Baş Prokuror Pamela Bondi-ya məktub çatdırdılar. Qanunvericilər Binance-in ABŞ sanksiyalarına və AML tələblərinə riayətinə dair sürətli, hərtərəfli bir araşdırma tələb etdilər.
İranla Əlaqəli Əməliyyatlarla Bağlı İddialar
İddialara görə, Binance vasitəsilə IRGC və Husilər qrupları ilə əlaqəli qurumlara təxminən 1,7 milyard ABŞ dolları yönəldilmişdir. Tədqiqatçılar sanksiyaya məruz qalmış İranlı istifadəçilər tərəfindən daxil edilmiş 1,500-dən çox hesabı müəyyənləşdirdilər, sanksiyaların yayındırılmasına dair potensial risklərə işarə etdilər.
Uyğunluq Qrupu və Əməkdaşlıqla Əlaqədar Narahatlıqlar
Məktub şübhəli əməliyyatları işarələyən Binance uyğunluq heyətinin işdən çıxarıldığı hallara diqqət çəkir. Senatorlar Binance-in hüquq-mühafizə orqanlarının müştəri məlumatları ilə bağlı tələbələrinə verdiyi əməkdaşlıq səviyyəsində görünən azalmaya işarə etdilər.
Binance-in Cavabı
Binance bütün ittihamları rədd edir, sərt nəzarət tədbirlərinin tətbiq edildiyini, şübhəli fəaliyyətlərin bildirildiyini və sanksiyaya məruz qalmış jurisdiksiyalardan girişlərin qadağan edildiyini bildirir. Binance, bildirilməmiş əməliyyat həcmələri ilə bağlı mediada yayılan xəbərləri də rədd edir.
Zaman Xətti və Növbəti Addımlar
Senatorlar 2026-cı il martın 13-ə qədər agentlikdən cavab istədilər. Eyni zamanda, Senatın Daimi Araşdırmalar üzrə Alt Komitəsinin sədri Richard Blumenthal ilə əlaqəli bir sorğu başlatdı və Binance-dən daxili sənədlər istəyir.
Şərhlər (0)