2025-ci il avqustun 22-də Tayvanın Şilin Rayon Prokurorluğu ölkənin tarixində ən böyük kriptovalyuta yuyulması işi kimi xarakterizə olunan təşkilatlanmış cinayət, dələduzluq və pul yuma ittihamları ilə 14 nəfəri rəsmi olaraq ittiham edib. Məhkumlar iddia edilir ki, “CoinW” və “CoinThink Technology Co., Ltd.” brendləri altında mürəkkəb bir dələduzluq şəbəkəsini təşkil edərək franchise haqqı investisiyaları və nağd pul depozit maşınları ilə qurbanları aldadıb.
Prokurorlar iddia edir ki, 2024 ilə 2025-ci ilin ortalarına qədər həmin qrup 1.539 qurbandan ümumilikdə 1.275 milyard NT$ (təxminən 39.8 milyon ABŞ dolları) franchise haqqı şəklində dələduzluq edib. Sonradan cinayətkarlar qanunsuz gəlirləri USDT-yə, məlum olmayan miqdarda Bitcoin və TRX-ə çevirib və BiXiang Technology adlı yerli kriptovalyuta birjası vasitəsilə vəsaitləri xarici hesablara köçürüblər. Sorğu zamanı əldə olunan bank qeydləri sxem tərəfindən maliyyələşdirilən əlavə nağd pul çıxarışları və bahalı aktiv alışlarını göstərir.
Əmlakın müsadirəsi və əl qoyma tələbləri
İttihamnamədə USDT aktivləri və donmuş balansları olan kriptovalyuta cüzdanları, habelə 3.13 milyon dollar məbləğində bank yatırımları və iki yüksək dəyərli avtomobilin müsadirəsi tələb olunur. Prokurorluğun pul yuma tətbiqinin xərtəsi məhkəmə sənədləri ilə birlikdə yayımlanıb və blok zənciri izləyicilərində əməliyyat izləmələrini gizlətmək üçün istifadə olunan mərhələləmə üsullarını təsvir edir. Sui-qəsd lideri Şi Qiren maksimum 25 il həbs cəzası ilə üzləşir; o, əməliyyatı rəhbərlik etməkdə ittiham olunur və hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıqdan imtina edib.
Təftiş və hüquq-mühafizə əməkdaşlığı
Mürəkkəb təftiş apreldəki həbsiyyətlərlə başlayıb və Tayvanın Maliyyə Nəzarət Komissiyası, yerli hüquq-mühafizə orqanları və blok zəncirin təhlil firmaları arasında əməkdaşlığı əhatə edib. Prokurorlar token hərəkətlərini izləmək və vasitəçi cüzdan ünvanlarını müəyyən etmək üçün şəbəkə təhlili alətlərindən istifadə ediblər. Gələcək məhkəmə prosesləri ölkənin inkişaf edən rəqəmsal maliyyə çərçivəsində aktivlərin geri alınması sahəsini və AML qaydalarının tətbiqini müəyyən edəcək.
Bu iş dünyada kripto-etikətli maliyyə cinayətləri ilə mübarizədə tənzimləyicilər və hüquq-mühafizə orqanları üçün davam edən çətinlikləri vurğulayır. Tayvanın fəal hüquqi reaksiyası lisenziyası olmayan rəqəmsal aktiv xidmətləri göstərən şirkətlərə artan nəzarət siqnalı verir və kriptovalyuta sektorunda möhkəm istehlakçı müdafiəsi tədbirlərinin vacibliyini önə çəkir.
Şərhlər (0)