$45 милиона долари в крипто измами, проследени от операция „Атлантик“.

Международни правоохранителни агенции са приключили операция „Атлантик“, целенасочен удар срещу мрежи за одобрителен фишинг, отговорни за широко разпространени крипто измами. Националната агенция за престъпност на Великобритания (NCA), заедно с партньорски агенции в САЩ и Канада, координираха разузнавателни акции, които доведоха до пакети, готови за конфискация, свързани с множество измамни кръгове. Комбинираните данни сочат над 45 милиона долара идентифицирани незаконни произходи и идентифицирането на 20 000 жертви, станали жертви на схеми за одобрителен фишинг.

Одобрителният фишинг включва измамници, които подвеждат жертви да одобрят транзакции чрез злонамерени dApps или портфейлни интерфейси, позволявайки неоторизирани прехвърляния на средства. Разследванията проследиха изтънчени мрежи, използващи социално инженерство, за да примамят жертви да предоставят достъп до портфейлите, често на интерфейси за децентрализирани борси. След споделяне на разузнавателна информация, властите предприеха едновременно действия, които замразиха приблизително 12 милиона долара подозиран криминален произход, държан в различни клъстери на портфейлите.

Ключовите резултати от операцията „Атлантик“ включват:

• 20 487 потвърдени жертви в САЩ, Великобритания и Канада
• идентифицирани схеми за загуби на стойност 45,2 милиона долара
• замразени криминални приходи на стойност 12,4 милиона долара
• разрушаване на пет големи фишинг мрежи

Профилите на жертвите варираха от търговски инвеститори, подвеждани от фалшиви промоции за airdrop, до лица с високи нетни стойности, таргетирани чрез имитация на легитимни DeFi протоколи. Правоохранителните органи използваха аналитика на блокчейн веригата от частни партньори, за да очертаят потоците от транзакции и да групират адреси на портфейли, свързани с известни портфейли, използвани от заподозрените. Трансграничното сътрудничество ускори замразяването на активи и уведомяването на жертвите, като над 3 500 предупреждения са изпратени до рискови лица, предотвратили по-нататъшни загуби, оценени на 2,1 милиона долара.

Операцията подчертава критичната роля на сътрудничеството между публичния и частния сектор в борбата с финансовите престъпления, свързани с крипто. Властите отдават заслуга на реалновременния обмен на форензична информация за блокчейн и бързото разгръщане на мултиюрисдикционни екипи за бързо прекъсване на организираната измамна дейност. Следващите стъпки включват използването на възникващи регулаторни рамки за налагане на по-строги контроли върху доставчиците на портфейли и образователни инициативи за потребителите с цел намаляване на уязвимостта към фишинг.