На 30 август 2025 г. мащабна съвместна операция на американските и холандските правоохранителни органи успешно прекъсна тъмния уеб пазар, специализиран в продажбата на фалшиви паспорти, шофьорски книжки и други документи за самоличност в замяна на биткойн и монеро. Затварянето, координирано от ФБР, Европол и Холандската национална полиция, беше насочено към сървъри, хоствани в цяла Европа и Северна Америка, водейки до арестуването на четирима администратори и изземването на цифрови активи на стойност над 4 милиона долара.
Според съдебните документи, пазарът е функционирал от края на 2023 г., предлагащ слоести цени и услуги за имитация, които твърдят, че гарантират документи, недетектируеми от правителствените системи за сканиране. Транзакциите се извършваха изключително чрез криптовалути, използвайки тумблъри и миксинг услуги за замъгляване на потока на средствата. Следователите използваха инструменти за анализ на блокчейн, за да проследят плащания към крипто борси, което доведе до идентифицирането на множество заподозрени в три държави.
Операцията включваше и сваляне на огледални сайтове и комуникационни канали в криптирани платформи за съобщения. Иззетите доказателства включват чатове, криптовалутни портфейли и рекламни материали, илюстриращи продажбата на висококачествени фалшиви лични документи, използвани за финансови измами и социални помощи. Официалните лица подчертаха предизвикателствата, предизвикани от децентрализираната структура на пазара и зависимостта му от дигиталните валути, което позволяваше на извършителите да оперират с относително безнаказаност до сътрудничеството между правоохранителните органи, което преодоля съществуващите юрисдикционни пропасти.
В съвместно изявление, Кибер отделът на ФБР и Европейският център за киберпрестъпност на Европол подчертаха, че платформите за престъпления с криптовалути остават приоритетна цел. „Този случай показва ефективността на трансграничното сътрудничество и използването на усъвършенствана блокчейн криминалистика,“ заявиха агенциите. „Тези, които използват криптовалути за улесняване на сериозни престъпления с идентичност, ще бъдат преследвани безспирно.”
Властите работят с крипто борсите за въвеждане на по-строги контролни мерки за познаване на клиента (KYC) и призоваха законодателите да затегнат регулациите около монетите за поверителност. Разследването продължава, като прокурорите преследват обвинения включително за конспирация, пране на пари и кражба на самоличност. Арестите са едно от най-големите правоохранителни действия, свързани с криптовалути, през тази година и изпращат ясен сигнал, че международното сътрудничество може да наруши нелегалните дигитални пазари.
Коментари (0)