Австралийски регулатори премахнаха 14 хиляди онлайн измами, свързани с криптовалути

Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции (ASIC) съобщи за премахването на 14 000 онлайн измамни уебсайта от юли 2023 г., като 21 процента от тях са свързани с криптовалутни схеми. Заместник-председателят на ASIC Сара Корт подчерта, че около 3 000 от тези сайтове са се представяли за криптоборси или доставчици на портфейли, привличайки жертвите с обещания за висока възвръщаемост на дигитални активи.

Разширената правоприлагаща дейност на ASIC използва нови правомощия за премахване, които насочват подозрителни домейни към специализирани фирми за киберпрестъпления за бързо отстраняване. През 2024 г. измами, свързани с криптовалути, са съставлявали 8 процента от всички премахвания, средно по 140 седмично. Средната стойност тази година е спаднала до 130 седмични инцидента, което предполага, че подобренията в протоколите за откриване започват да дават резултати.

Най-разпространените схеми включват търговски ботове с изкуствен интелект, фалшиви известни личности, подкрепящи измами в новинарски статии, и фишинг страници, създадени за кражба на частни ключове или данни за вход. В отговор ASIC и Австралийската федерална полиция започнаха координирани операции срещу крипто ATM, заподозрени в изпирането на средства от измами. AUSTRAC въвежда нови правила за работа и ограничения на транзакциите за операторите на ATM, за да намали незаконната дейност.

ASIC предупреди, че тактиките на крипто измамите продължават да се развиват и призова обществеността да бъде скептична към нежелани инвестиционни предложения. Агенцията планира да разшири правоприлагащите усилия, за да наблюдава реклами в социалните мрежи и платформи за директни съобщения. Корт заяви, че целта е да се изпреварят измамниците, които използват напреднали технологии за заблуждаване на потребителите и подкопаване на доверието в дигиталните финанси.