Южнокорейското звено за финансово разузнаване (FIU) към Комисията за финансови услуги уведомило Bithumb за предварително частично шестмесечно спиране на част от бизнеса за срок от шест месеца на 10 март 2026 г., след констатации за нарушения в борбата срещу изпирането на пари (AML) и пропуски във верификацията на клиентите. Обявата—предизвикана от предполагаеми транзакции с нерегистрирани чуждестранни оператори на виртуални активи—е насочена към прехвърляния на криптовалути от нови потребители, докато настоящите потребители запазват правата си за депозити, тегления и търговия.
FIU посочи недостатъци в процедурите за познаване на клиента (KYC) на Bithumb и надзора върху потока на трансгранични транзакции. Според прокурорски източници изпълнителният директор на борсата може да бъде подложен на дисциплинарни мерки, а FIU ще свика Комитет за преглед на санкциите по-късно през този месец, за да финализира дисциплинарните действия. Регулаторите могат да коригират санкциите по време на формалния процес на принудително прилагане, който дава възможност на Bithumb да изложи контрааргументи и планове за отстраняване на пропуските.
Това действие подчертава затягането на регулаторния надзор върху борсите в Южна Корея след прилагането срещу Dunamu (Upbit) и Korbit в края на 2025 г. Дунаму (Upbit) получи тримесечно спиране и глоба в размер на ₹35,2 милиарда, докато Korbit получи предупреждения и глоба от ₩2,73 милиарда. Аналитиците на пазара разглеждат случая Bithumb като изпитание за решителността на FIU да прилага правилата AML еднакво, с потенциални разпространителни ефекти за вътрешни и регионални платформи за дигитални активи.
Индустриалните участници следят заседанията на комисията и потенциалния диапазон от санкции, който може да включва пълни лимити за тегления, замразяване на депозити или структурирани глоби. Екипът за съответствие на Bithumb е сигнализирал за вътрешни процедурни преструктурирания, включително засилено наблюдение на трансакциите и подсилени протоколи за надлежна проверка. Борсата наема външни одитори и правни съветници, за да смекчи репутационни и оперативни последствия.
Наблюдателите на регулацията очакват окончателното решение на FIU до края на март. Междувременно конкурентните борси Coinone и GOPAX са под паралелни проверки. Развиващият се пейзаж на принудително прилагане в Южна Корея подчертава по-широк глобален акцент върху спазването на AML в крипто пазарите, принуждавайки платформите да балансират потребителския опит с строго спазване на регулациите или да рискуват оперативни ограничения.
Коментари (0)