Инструменти за проследяване на престъпления и стабилкойни за масовия пазар

Нов инструмент за дю дилиджънс за стабилни монети

Фирмата за блокчейн аналитика Elliptic представи своята платформа Stablecoin Issuer Due Diligence на 5 септември, насочена към финансови институции и отдели за съответствие. Услугата позволява проследяване в реално време на издаването, трансферите и взаимодействията с контрагенти на стабилните монети в множество мрежи.

Основни характеристики и случаи на използване

Продуктът предлага конфигурируемо табло за управление, което агрегира данни от веригата за стабилни монети като USDT и USDC. Потребителите могат да задават аларми за високорискови транзакции, да визуализират потоците на активи и да генерират одиторски отчети за спазване на регулаторните изисквания. Elliptic подчертава, че статичните, базирани на разследвания инструменти са заменени с динамичен, удобен интерфейс за бърза оценка на риска.

Борба с криминалната употреба на стабилните монети

• Бързото пренасяне на незаконни средства в стабилни монети често заобикаля механизмите за замразяване, което създава предизвикателства за банките.
• Платформата на Elliptic маркира подозрителни клъстъри портфейли и проследява движението на токени, което предполага опити за избягване на санкции.
• Анализът на исторически данни разкрива модели в схемите за пране на пари, включително бързи преходи между емитенти и блокчейни.
• Институциите могат да интегрират API потоци директно в съществуващите си работни процеси за съответствие, за да автоматизират триажа на случаите.

Джеймс Смит, основател на Elliptic, коментира, че само черните списъци с стабилни монети и правомощията за замразяване не са достатъчни. Новият инструмент подобрява видимостта в екосистемите на контрагентите, помагайки на банките да участват на пазара на стабилни монети, същевременно съобразявайки се с развиващите се регулаторни стандарти.

Ранните приемачи включват големи глобални банки, обслужващи емитенти на стабилни монети и пазарни създатели. С наближаването на стабилните монети около 300 милиарда долара в циркулация, надеждните решения за мониторинг стават критични за предотвратяване на експлоатация от прачки на пари и нарушители на санкции.

Elliptic планира продължаващи актуализации за поддръжка на нововъзникващи протоколи за стабилни монети и интегриране на модели за машинно обучение за откриване на аномалии. Стартирането подчертава нарастващото търсене на специализирана аналитика с интегрирането на дигиталните активи с масовите финанси.