Индийски съд осъжда 14 души на доживотни присъди за изнудвания с биткойни

Индийски антикорупционен съд в Ахмедабад е наложил доживотни присъди на 14 обвиняеми, замесени в нашумял случай на изнудване с биткойн, датиращ от 2018 г. Осъдителните присъди включват 11 действащи и бивши полицаи, както и един бивш законодател, всички признати за виновни в криминален заговор, отвличане с искане на откуп, незаконно задържане и нападение. Председателстващият специален съдия Б.Б. Джадав заключи, че групата е заговорничила с цел отвличането на бизнесмена от Сурат Шайлеш Бхат, за да го принуди да прехвърли своите биткойн активи.

Мрежата за изнудване е насочила вниманието си към Бхат, след като той възстанови част от инвестицията си от фалирал проект BitConnect. Дхавал Мавани, разработчик, свързан с този проект, е върнал 752 BTC на Бхат, което е подтикнало висши служители — включително бившия суперентendent на окръг Амрели Джагдиш Пател и бившия депутат Налин Котадия — да организират отвличането. Те незаконно задържали Бхат в Кешав Фарм близо до Гандхиагар, физически са го нападнали и са го принудили да признае, че притежава 176 BTC с един негов сътрудник. Чрез насилствени продажби и изнудване на пари са събрани около 150 000 долара първоначални плащания, но пълната сума на откупа не е била изплатена.

Съдът изслуша показания от 173 свидетели в продължение на месеци. Доказателствата включват записани изявления, криминалистичен анализ на транзакционните потоци и свидетелски показания за нападенията. Осъдените служители са обвинени по Закона за превенция на корупцията за злоупотреба с власт. Решението на съда също изисква конфискация на златни орнаменти и други активи, открити при обиските в домовете на обвиняемите, които ще бъдат предадени на Мастъра на монетния двор в Мумбай. Властите предупредиха, че всяко съдействие за пране на криптовалути от страна на замесени служители ще доведе до допълнителни разследвания.

Това историческо решение подчертава продължаващите опасения относно престъпленията, свързани с криптовалути в Индия. Докато приемането на дигитални активи се разраства, правораздаващите органи срещат затруднения при проследяването на незаконни потоци заради псевдонимните структури на транзакциите. Експертите посочват важността на аналитични инструменти на блокчейн и по-силни KYC протоколи за борсите, за да се предотврати злоупотребата с фондове. Решението на съда сигнализира готовност на съдебната власт да налага строги санкции при нарушения, включващи държавни служители, изпращайки предупреждение към онези, които използват дигитални валути за корупционни цели.