Националната банка на Нидерландия (DNB) наложи глоба в размер на 2,25 милиона евро на Aux Cayes Fintech Co., оперираща под търговската марка OKX, за предоставяне на криптовалутни услуги в Нидерландия без законово изискуемата регистрация съгласно холандския Закон за противодействие на пране на пари и финансиране на тероризма (Wwft). Периодът на неспазване обхваща от юли 2023 до август 2024 г., преди пълното въвеждане на рамката на Европейския съюз за пазарите на криптоактиви (MiCA). DNB започна изпълнителни действия, за да приведе платформите за цифрови активи в съответствие със съществуващите финансови регулации и да намали пропуските в надзора.
Регулаторните изисквания, въведени от Нидерландия в началото на 2020 г., задължават всички крипто компании, опериращи в юрисдикцията ѝ, да се регистрират за противодействие на пране на пари. Предишните изпълнителни мерки от страна на DNB включваха глоби от 2,85 милиона евро за Crypto.com и 4 милиона евро за Kraken за подобни нарушения на регистрацията. Налаганата глоба на OKX представлява най-ниската санкция, издавана на голяма борса, което отразява сътрудничеството и усилията за отстраняване на проблемите от страна на компанията, включително прехвърляне на нидерландски потребители към напълно лицензирано европейско юридическо лице, отговарящо на изискванията на MiCA.
Детайли от прессъобщение на DNB подчертават, че глобата е свързана със стар въпрос относно регистрацията, който е бил коригиран преди издаването на изпълнителното уведомление. Представител на OKX заяви, че стари проблеми с изпълнението на нормативните изисквания са разрешени без въздействие върху средствата на клиентите. DNB призна проактивните стъпки на OKX, включително миграцията на потребители и преструктурирането на операциите, които са намалили основната сума на глобата.
Изпълнителното действие сигнализира за по-широка тенденция към налагане на регулаторни стандарти с ретроспективен ефект в европейския криптосектор. Фирмите, действащи в няколко юрисдикции, сега са подложени на засилен контрол по отношение на исторически пропуски в съответствието. Приемането на MiCA в целия ЕС ще изисква от всички значими доставчици на крипто услуги да притежават валидни регистрации и да спазват текущите изисквания за отчетност и капитал. Рисковете от неспазване включват увеличени глоби, прекратяване на местните операции и репутационни вреди.
Участниците на пазара се съветват да прегледат състоянието на регистрациите си и взаимодействието си с DNB и други европейски регулатори, за да потвърдят текущото съответствие. Случаят с OKX служи като прецедент за прилагане на правилата за противодействие на пране на пари и режима MiCA. Могат да последват допълнителни глоби или ограничения в операциите за фирми със нерешени стари въпроси, като това подчертава значението на ранното съобразяване с новите регулаторни стандарти на ЕС.
Коментари (0)