Правно производство, започнато от Центъра за анализ на финансовите транзакции и отчети на Канада (FINTRAC), наложи глоба от 19 милиона канадски долара, еквивалентна на приблизително 14 милиона щатски долара, на базираната на Сейшелите компания Peken Global Limited, оперираща под марката KuCoin. Глобата бе наложена след като FINTRAC установи, че борсата не се е регистрирала като бизнес за парични услуги и не е докладвала близо 3000 големи криптовалутни транзакции от 2021 до 2024 г., включително 33 случая на подозрителни транзакции, потенциално свързани с пране на пари или финансиране на тероризъм.
KuCoin официално обжалва решението пред Федералния съд на Канада, позовавайки се на процесуални и съществени основания. Обжалването оспорва както заключението, че Peken Global се квалифицира като чуждестранен бизнес за парични услуги съгласно канадското законодателство, така и тежестта на глобата. Чрез публично изявление KuCoin подчерта ангажимента си към регулаторното съответствие и прозрачност, като характеризира санкцията като прекомерна и наказателна.
Данните на FINTRAC показват, че наскоро наложената глоба представлява основната част от санкциите на агенцията през последната година, съставлявайки над 75 процента от общите глоби, наложени в рамките на 23 правоприложни действия. В предишни случаи KuCoin е била подложена на правоприложни мерки в няколко юрисдикции, включително споразумение с Комисията по ценни книжа на Онтарио през 2023 г. и отделни споразумение и глоба от почти 300 милиона щатски долара с Министерството на правосъдието на САЩ по-рано тази година за нерегламентирани операции.
Канадското действие подчертава засилващия се глобален регулаторен контрол върху криптовалутните борси, особено по отношение на мерките за противодействие на прането на пари и изискванията за регистрация. Участници в индустрията и служители по съответствието внимателно наблюдават изхода на обжалването, тъй като решение в полза на FINTRAC може да установи по-строги регулаторни очаквания както за чуждестранни, така и за местни крипто платформи.
Наблюдателите на пазара отбелязват, че засилената правоприложна активност на регулаторите в Канада и САЩ, включително последните действия срещу други големи борси, оказва значително напрежение върху рамките за съответствие. Правните експерти прогнозират, че успешното обжалване от страна на KuCoin може да доведе до преразглеждане на тълкуването на FINTRAC относно задълженията за регистрация, докато потвърдено решение може да служи като възпиращ фактор, засилвайки значението на надеждните системи за мониторинг на транзакциите.
Регулаторният спор следва период на бърз растеж на приемането на криптовалути в Канада, като местните търговски обеми и активността в децентрализираните финанси се разширяват значително. Докато правоприложните агенции по света продължават да усъвършенстват регулациите, специфични за крипто, изходът от обжалването на KuCoin може да има последствия за лицензиране на борсите, трансграничното сътрудничество в правоприложната практика и еволюцията на стандартите за противодействие на прането на пари в рамките на пазарите на дигитални активи.
Коментари (0)