Американски предателства и чуждестранни токени според наблюдатели за WLFI на Тръмп

Accountable.US публикува доклад със заглавие „Американска продажба“, в който се твърди, че крипто предприятие World Liberty Financial (WLFI) на президента Тръмп е провело продажби на токени на санкционирани чуждестранни субекти, включително портфейли, свързани с групата Lazarus от Северна Корея и потребители, базирани в Иран. Разследването идентифицира конкретни транзакции, които заобикалят санкциите и повдигат тревоги за потенциални рискове за националната сигурност.

Особено внимание докладът отделя на покупка на стойност 10 000 долара в Деня на инаугурацията от адрес, идентифициран като „Shryder.eth“, който е извършил 55 транзакции с портфейл на групата Lazarus, санкциониран от Казначейството. Анализът на блокчейна показа, че средства са циркулирали между тези портфейли и акаунти, преди това ограничени от големи DeFi платформи поради антисанкционни протоколи, което илюстрира нарушение на финансови предпазни мерки, предназначени да предотвратят незаконно финансиране на държавно спонсорирани кибер дейности.

По-нататъшният контрол разкри, че почти 3 500 WLFI токена са продадени на потребител, който е депозирал над 26 000 долара на най-голямата иранска криптоборса NoBitex.IR. Данни в блокчейна и профили в социалните мрежи предполагат, че този купувач е свързан с про-иранско съдържание и мрежи, асоциирани с санкционирани услуги за пране на пари, включително A7A5 – платформа, подкрепена с рубли и санкционирана от САЩ за улесняване на заобикаляне на финансови ограничения.

Accountable.US критикува забавените усилия за съответствие на WLFI, отбелязвайки, че към 5 септември само пет високорискови акаунта са били поставени в черен списък, месеци след извършването на съмнителните транзакции. Докладът подчертава, че цялостните проверки и протоколи за мониторинг в реално време не са били въведени навреме, позволявайки на чуждестранни актьори да експлоатират механизма за разпределение на токени и потенциално да влияят върху вътрешната политика чрез неразкрити активи.

Откритията породиха призиви от законодатели и експерти по киберсигурност за конгресни разследвания на дигиталните активи на семейство Тръмп. Сенатор Елизабет Уорън поиска яснота относно мерките за защита и настоя за промени в предстоящия GENIUS Act с цел затягане на надзора върху крипто активи с политически връзки. Анализатори по национална сигурност предупреждават, че ако не се контролира, подобни продажби на токени могат да подкопаят прилагането на санкциите и да осигурят на враждебни държави скрити канали за влияние и разузнавателна дейност.