В историческо решение на 20 август федерален съдия в САЩ заключи, че EminiFX, платформа за търговия с ливъридж, е Понци схема, създадена от основателя Еди Александар. Съдът нареди на Александар да върне 228 милиона долара основна сума, лихви и глоби на измамените инвеститори.
Окръжният съд на САЩ за южния район на Флорида установи, че EminiFX се е рекламирала като усъвършенствана автоматизирана търговска система с гарантирани високи печалби. Прокурорите доказаха, че Александар е присвоил средствата на новите инвеститори, за да изплаща доходи на по-ранни участници, вместо да генерира печалба чрез реални търговски алгоритми.
Финансовите отчети разкриха, че EminiFX е обработила над 300 милиона долара клиентски депозити между 2020 и 2024 година. Финалният отчет на съда показа нетен дефицит от 228 милиона долара след приспадане на частични тегления от инвеститорите и оперативни разходи.
Съдия Кенет Мара подчерта сериозността на измамата: „Жертвите бяха привлечени от фалшиви обещания за месечна възвръщаемост от 20%, продавани чрез манипулирани отчети за представяне и фалшифицирани търговски дневници.“ Решението налага връщане на средства, граждански наказания и забрана на Александар за бъдещи дейности със ценни книжа.
Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) и Министерството на правосъдието похвалиха решението. Председателят на SEC Пол Аткънс заяви: „Това правоприлагащо действие подчертава нашата ангажираност да защитаваме инвеститорите от измамни търговски схеми в пазара на дигитални активи.“
Резултатът може да провокира подобни претенции срещу други платформи за търговия на дребно. Правни експерти очакват по-стриктен контрол върху автоматизираните търговски услуги, подчертавайки нуждата от надеждно разкриване на информация и регулаторен надзор с растежа на ливъридж продуктите в екосистемата на дигиталните активи.
Инвеститори, претърпели загуби, могат да подават искове към фонда за възстановяване на съда. Александар има право на обжалване в рамките на 30 дни, въпреки че експерти считат за малко вероятен успешен обрат, предвид наличните доказателства.
(0)