Разследвания на ICIJ разкриват престъпни финансови мрежи на криптовалутите, наричани „Coin Laundry“.

Обзор

Международният консорциум за разследваща журналистика (ICIJ) публикува многочастна серия, разкриваща обширен таен финансов механизм, наречен „Coin Laundry“. Разследващата група документира тайни канали, използвани за изпирането на незаконни средства чрез платформи за криптовалути и операции в сенчестото банкиране.

Основни борси за криптовалути бяха замесени във улесняването на операции по изпирането на пари, извършвани от организирани криминални групи. Доказателствата, събрани по време на разследването, посочиха, че транзакции, свързани с наркокартели, мрежи за трафик на хора и санкционирани субекти, преминаваха през Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit и Kucoin.

Съвместно разследване

Коалиция от повече от сто журналисти от над тридесет и пет държави се обединиха в разследването „Coin Laundry“. Екипите за разследване анализираха изтекли документи, записи на транзакции в блокчейн и вътрешни комуникации. Фирмите за анализ на блокчейн подпомогнаха проследяването на съмнителни адреси на портфейли, докато партньорите на ICIJ проведоха репортажи на място в множество юрисдикции.

Установките от доклада показаха, че непрозрачните модели на транзакции продължават въпреки програмите за съответствие, въведени от големите платформи. В много случаи анонимни стабилкоини бяха конвертирани в фиатна валута чрез подставени компании и нерегламентирани OTC бюра, като се избягват стандартните мерки против изпирането на пари.

Ключови констатации

Анализът разкри, че изпираните средства финансират дейности на високопоставени криминални мрежи, включително транснационални наркокартели и операции по трафик на хора. Данните на казначейството потвърдиха потоци от стотици милиони долари през многогодишен период. Няколко рискови юрисдикции послужиха като проводници за движението на средствата преди разпределянето им по глобалните финансови системи.

Доказателствата включваха казуси за магазини, обменящи криптовалути за пари, опериращи в Дубай и Украйна. Напреднали протоколи за смесване и функции за запазване на поверителността на определени вериги позволиха укриване произхода на транзакциите, замъглявайки връзките между престъпните актьори и потокът на незаконни средства.

Импликации и препоръки

Разследването подчерта критични пропуски в регулаторния надзор и прилагането. Бяха отправени спешни призиви за засилени мерки за надлежна проверка, по-строги изисквания за докладване и трансгранично сътрудничество между регулаторите. Индустриалните заинтересовани страни бяха призовани да внедрят стабилни системи за мониторинг на транзакциите и автоматизирани системи за оценка на риска.

Заключение

Разследването „Coin Laundry“ представлява едно от най-изчерпателните журналистически усилия за незаконни дейности в крипто екосистемите. Резултатите служиха като катализатор за повторен надзор върху програмите за съответствие на борсите и провокираха няколко юрисдикции да преразгледат съществуващите рамки за противодействие на изпирането на пари. Продължаващо сътрудничество между правоохранителните органи, регулаторните органи и анализаторите на блокчейн се препоръчва за ограничаване на незаконното финансиране и подобряване на прозрачността на пазара на дигитални активи.