САЩ извършиха рекордна конфискация на криптовалути по време на кампания срещу измами в Камбоджа

Значително усилие за прилагане на закона, водено от Министерството на правосъдието и Министерството на финансите на САЩ, насочи към Камбоджа-базирания Prince Group и свързаните му филиали, довело до конфискуването на 127 271 BTC, оценени на около 14,4 милиарда долара според текущите курсове. Това е най-голямата конфискация на криптовалути в историята на САЩ. Операцията съвпадна с повдигането на наказателни обвинения срещу основателя и председателя на Prince Group, Chen Zhi, който беше обвинен в Ню Йорк за заговор за пране на средства и извършване на измами чрез банкови преводи, свързани с големи по мащаб „pig butchering“ романтични измами.

Обвинението на DOJ твърди, че ответникът е коордирал глобална мрежа от операции за измами чрез принудителен труд в Камбоджа, трафикирайки работници, за да произвеждат незаконни приходи от невинни жертви, предимно в Съединените щати. Паралелни санкции бяха наложени от Министерството на финансите, обявявайки Prince Group за транснационална престъпна организация и блокирайки нейните финансови дейности в САЩ. На същия ден санкциите и регулаторните мерки прекъснаха връзките на камбоджанския конгломерат Huione Group с финансовата система на САЩ, отразявайки широка стратегия за разрушаване на мрежи за измами, финансирани чрез крипто.

След повдигането на обвиненията правоохранителните органи изпълниха законни процедури за изземване на притежаваните Bitcoin, прехвърляйки цифровите активи под американски контрол. Според публични изявления активите най-вероятно произхождат от предполагаеми кражби в LuBian, крипто-миньорна операция, свързана със същото ръководство. Аналитиците от Elliptic са започнали да проследяват произхода на тези средства, въпреки че несигурности остават относно първоначалното прехвърляне в американски контрол.

Официалните лица подчертаха, че операцията служи както на правосъдието, така и на възпиращите цели. „Днешното действие представлява един от най-значимите удари досега срещу трафика на хора и финансови измами, подпомогнати от кибернетиката“, заяви Главният прокурор на САЩ. Министърът на финансите похвали санкциите като мощен финансов инструмент за разстройване на криминални предприятия по света. Скоординираните усилия подчертават способността на САЩ да проследяват, замразяват и конфискуват незаконни крипто активи на безпрецедентен мащаб, засилвайки глобалната отговорност за злоупотреба с цифрови активи.