САЩ насочват внимание към санкции срещу криптовалути за финансиране на иранските армии

На 16 септември 2025 г. Министерството на финансите на САЩ обяви нов пакет санкции, насочен към лица и фирми, които улесняват финансирането на иранската армия чрез криптовалути. Мерките конкретно идентифицират участници от Хонконг и Обединените арабски емирства, които са обвинени в координиране на преводи на средства от ирански износ на петрол в полза на Кюрдската сила на Ислямската революционна гвардия (IRGC Quds Force) и Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL).

Изявлението на Министерството посочва така наречените „сиви банкови“ мрежи, които използват фалшиви компании и криптовалути, за да заобиколят съществуващите санкции. Чрез токенизиране на приходите от продажба на петрол в дигитални активи и прехвърляне на средства чрез сложни корпоративни структури, тези субекти се опитват да насочат ресурси към военния апарат на Иран. Санкциите забраняват на всяко лице или компания в САЩ да извършва транзакции с определените лица и блокират активи в рамките на юрисдикцията на САЩ.

Според заместник-секретаря на Министерството на финансите по въпросите на тероризма и финансовата интелигентност Джон К. Хърли, тази стъпка отразява постоянен ангажимент за прекъсване на ключови потоци от финансиране, които подкрепят оръжейните програми на Иран и зловредните му дейности в Близкия изток. Хърли отбеляза, че възприеманата анонимност на криптовалутите ги прави привлекателни за нелегални посредници, което налага насочени мерки за справяне с появяващите се заплахи в сферата на дигиталните активи.

Санкциите следват указ от ерата на Тръмп, Националното президентско меморандум 2, който цели да намали износа на петрол от Иран до нула и да предотврати придобиването на ядрени оръжия. Тези нови определения допълват текущите международни усилия, включително механизъм за възстановяване на санкциите на ООН в отговор на нарушенията на иранската ядрена програма. През 2024 г. санкционираните юрисдикции са получили 15,8 милиарда долара в незаконни криптовалутни потоци, представляващи 39% от такива транзакции, според Chainalysis.

Действията на Министерството подчертават, че дигиталните активи ще подлежат на строг надзор и прилагане на закона. То изпраща ясен сигнал както към санкционирани, така и към несанкционирани юрисдикции, че САЩ ще използват финансовите си правомощия, за да противодействат на експлоатацията на криптовалути за финансиране на тероризма и разпространение на оръжия. Органите за прилагане на закона ще продължат да адаптират стратегиите си с развитието на екосистемата на дигиталните активи.