Писмо от Сената призовава за незабавни мерки
В петък, 11 сенатори, водени от Крис Ван Холън и Рубен Галего, предадоха писмо до министъра на финансите Скот Бесент и главния прокурор Памела Бонди. Законодателите призоваха за бързо, цялостно разследване на спазването от Binance на американските санкции и изискванията за AML.
Обвинения за транзакции, свързани с Иран
Съобщения твърдят, че приблизително 1,7 милиарда долара са потекли през Binance към организации, свързани с Иранската Ислямска революционна гвардия (IRGC) и групите Хути. Разследващите идентифицираха над 1 500 акаунти, достъпени от санкционирани ирански потребители, което повдига тревожни сигнали за възможно избягване на санкциите.
Екип за спазване на регулациите и сътрудничество
Писмото подчертава случаи, в които служители от отдела за спазване на регулациите в Binance, които сигнализирали за съмнителни транзакции, били уволнени. Сенаторите посочиха възприемано намаляване на сътрудничеството на Binance с искания за данни на потребителите от правоохранителните органи.
Отговорът на Binance
Binance отрича всички твърдения, заявявайки, че прилага строги контролни мерки, докладва за съмнителна активност и забранява достъпа от санкционирани юрисдикции. Биржата оспорва медийни съобщения за неотчетени обеми на транзакции.
Хронология и следващи стъпки
Сенаторите настояха за отговор от агенцията до 13 март 2026 г. В същото време, председателят на Постоянната подкомисия по разследвания в Сената Ричард Блументал е започнал свързано разследване, търсещо вътрешни документи от Binance.
Коментари (0)