Тайван повдига обвинения на 14 души за криптовалутни схеми за пране на 72 милиона долара

На 22 август 2025 г. Окръжната прокуратура на район Шилин в Тайван официално повдигна обвинения на 14 лица за организирана престъпност, измама и пране на пари в това, което властите описват като най-големия случай на пране на криптовалути в историята на страната. Подсъдимите са организирали сложна измамна мрежа под марките „CoinW“ и „CoinThink Technology Co., Ltd.“, като примамвали жертвите с инвестиции във франчайз такси и машини за внасяне на пари.

Прокурорите твърдят, че между 2024 г. и средата на 2025 г. групата е измамила 1 539 жертви с общо 1,275 милиарда NT$ (приблизително 39,8 милиона щатски долара) чрез предварителни такси за франчайз. След това извършителите са превърнали незаконните приходи в USDT, неразкрити количества Биткойн и TRX и са прехвърляли средства към сметки в чужбина чрез BiXiang Technology, местна криптоплатформа. Банкови записи, получени по време на разследването, разкриват допълнителни тегления на пари в брой и покупки на луксозни активи, финансирани от схемата.

Изземания на активи и искания за конфискация

Обвинителният акт иска конфискацията на виртуални активи, включително USDT и крипто портфейли със замразени баланси, както и 3,13 милиона долара банкови депозити и два луксозни автомобила. Схемата за прането на пари, представена от прокуратурата заедно с документи в съда, илюстрира слоеви техники, използвани за прикриване на следите на транзакциите в блокчейн изследователи. Заподозрените могат да получат присъди до 25 години, като главният водач Ши Цирен се предполага, че е ръководил операцията и е отказал да сътрудничи с властите.

Разследване и координация на правоохранителните органи

Сложното разследване започна с арести през април и включваше сътрудничество между Тайванската комисия за финансов надзор, местните правоохранителни органи и фирми за блокчейн криминалистика. Прокурорите използваха инструменти за мрежов анализ, за да проследят движенията на токени и да идентифицират междинни портфейли. Бъдещите съдебни процеси ще определят обхвата на възстановяване на активи и прилагането на регулациите за противодействие на прането на пари в рамките на развиващата се дигитална финансова система на страната.

Този случай подчертава продължаващите предизвикателства пред регулаторите и правоохранителните органи в световен мащаб в борбата срещу финансовите престъпления, свързани с криптовалути. Проактивният легален отговор на Тайван сигнализира за засилен контрол върху фирми, опериращи без лиценз за дигитални активи, и подчертава нуждата от солидни мерки за защита на потребителите в крипто сектора.