Департаментът по правосъдието на САЩ обяви, че Специализиран отряд за борба със Scam Center е провел операция за замразяване на повече от 701 милиона долара в криптовалута, свързана с инвестиционни измами, насочени към американски потребители. Действието включваше комбинация от съдебни заповеди и доброволно съдружие от водещи крипто борси. Замразените активи представляват печалбите от измамни схеми, които примамваха жертви да изпращат дигитални активи под фалшиви претексти.
Отрядът използва призовки и съдебно разрешени ограничения, за да идентифицира и ограничи транзакциите от портфейли, свързани с мрежа от чуждестранни измамни центрове. Задържаните средства включваха Биткойн, Етериум и няколко стейблкоина, конвертирани от приходи от измами през различни блокчейн платформи. Борсите се съгласиха с искания на праворазполагащите органи съгласно условията на действащите договори за взаимна правна помощ и домашни съдебни разпореждания.
Паралелно операцията доведе до изземване на Telegram канал, използван за набиране на невинни търсещи работа за измамни центрове за обаждания, базирани в Югоизточна Азия. Каналът насърчаваше възможности за дистанционна работа, докато провеждаше заблуждаваща инвестиционна кампания. След идентифициране на администраторите на канала, операторите на платформата прекратиха канала и запазиха записите за текущите криминални разследвания.
Правоприлагащите органи коордираха и закриването на 503 измамни уебсайта, които имитираха легитимни крипто инвестиционни платформи. Тези домейни бяха заменени с официални известия за изземване, указващи контрол от страна на правоприлагащите органи. Екипите за информиране на пострадалите бяха разположени, за да уведомят лицата, чийто портфейли бяха насочени, а специалистите по възстановяване започнаха процеса на връщане на средствата, когато е възможно според законите за конфискация.
Операцията включи и разсекретяване на криминални обвинителни актове и заповеди за арест на двама чужденци, обвинени в управлението на мащабна крипто измамна операция. Публично оповестените документи твърдят, че ръководството на мрежа набира жертви за да прехвърлят средства в криптовалути към офшорни сметки за съхранение на активи. Държавният департамент е предложил награда до 10 милиона долара за информация, водеща до разрушаването на останалите измамни центрове.
Международни партньори в Сингапур, Австралия и Обединеното кралство помогнаха чрез съвместни разследвания и споделяне на данни, което доведе до паралелни замразявания на активи и арести на лица, улесняващи изпирането на пари. Финансовите информационни единици предоставиха аналитика на блокчейна за проследяване на пътищата на изпирането. Скоординираните усилия подчертават глобалния ангажимент за прекъсване на измами, свързани с криптовалути, в мащаб.
Регулаторите са посочили тази операция като модел за бъдещи съвместни действия срещу децентрализирани финансови престъпления. Борсите преглеждат вътрешните протоколи за съответствие, за да осигурят бърза реакция на заповедите на праворазполагащите органи. Експертите от индустрията отбелязват, че мащабът на изземването подчертава продължаващия риск от незаконно използване на децентрализирани мрежи, когато защитните мерки не се прилагат стриктно.
Коментари (0)