Арест и обвинения
Тайските власти арестуваха южнокорейски мъж, идентифициран като „Хан“, на летището Суварнабхуми в Банкок в събота. Той е изправен пред обвинения, включително измама, преструване, компютърни престъпления, пране на пари и участие в криминален синдикат. Заповед за арест, издадена през февруари, последва жалби от жертви относно лимити за тегления и измамни обещания за високи възвръщаемости. Единадесет лица, свързани с мрежа от кол центрове, са задържани досега като част от продължаващото разследване.
Механизъм на схемата
Разследващите твърдят, че Хан и сътрудниците му са управлявали кол център, обещаващ на инвеститорите възвръщаемост от 30–50% от инвестициите в дигитални активи. Ранните жертви са получили малки плащания за установяване на доверие, но после са се сблъскали със строги лимити за теглене при следващите транзакции. В продължение на три месеца групата е пренесла пране на пари на стойност 47.3 милиона USDT, като е конвертирала стабилни монети в физически златни кюлчета, всяко оценено на над 1 милион долара, избягвайки цифровия трак и митническия контрол.
Пране на пари чрез злато
Властите съобщават, че извършителите са използвали златни кюлчета с тегло над 10 кг като осезаем склад на стойност. Благородният метал се е оказал ефективен канал за трансгранично преместване на незаконни приходи. Златните кюлчета са били закупувани чрез частни дилъри и незаконно превозвани през международни граници. Модус операнди се възползва от регулаторни пропуски при трансферите на физически стоки в сравнение със следимите крипто транзакции.
Глобални тенденции в измамите
Според TRM Labs, крипто измамите са стрували на жертвите 10.7 милиарда долара през 2024 г., което е увеличение с 456% спрямо предходната година. Измамите с кол центрове остават чести, тъй като престъпниците експлоатират анонимността и безграничната природа на стабилните монети. Експертите предупреждават, че бързото приемане на дигитални валути без стабилни регулаторни рамки улеснява такива схеми. Регулаторите по света са призовани да засилят координацията между агенциите за предотвратяване на потоците от активи.
Регулаторен отговор
Министерството на финансите на Тайланд едновременно стартира 18-месечна пилотна програма, която позволява на туристите да конвертират крипто в местна валута чрез лицензирани борси с лимит от 550 000 бата, за да се ограничат пране на пари. Южна Корея е засилила усилията си след рекордна измама с крипто на стойност 228 милиона долара миналата година. Последният арест подчертава спешната нужда от комплексни мерки за борба с изпирането на пари в секторите на децентрализираните финанси по света.
Коментари (0)