Les agències internacionals de les forces de l'ordre han conclòs l'Operació Atlàntic, una repressió dirigida contra les xarxes de phishing d'aprovacions responsables d'estafes criptogràfiques generalitzades. L'Agència Nacional de Crim (NCA) del Regne Unit, al costat d'agències associades dels Estats Units i Canadà, va coordinar missions d'intel·ligència que van generar paquets llestos per a la confiscació vinculats a múltiples anells de frau. Les dades combinades indiquen més de 45 milions de dòlars en guanys il·lícits identificats i la identificació de 20.000 víctimes que van caure en les trames de phishing d'aprovacions.
El phishing d'aprovacions implica que estafadors enganyin les víctimes per a aprovar transaccions mitjançant dApps malicioses o interfícies de cartera, permetent transferències no autoritzades de fons. Les investigacions van rastrejar xarxes sofisticades que explotaven l'enginyeria social per atraure les víctimes a concedir permisos de cartera, sovint en interfícies d'intercanvi descentralitzades. Després de compartir informació d'intel·ligència, les autoritats van executar accions simultànies que van congelar al voltant de 12 milions de dòlars en guanys criminals sospitosos allotjats en diversos grups de carteres.
Els principals resultats de l'Operació Atlàntic inclouen:
- 20 487 víctimes confirmades als Estats Units, Regne Unit i Canadà
- 45,2 milions de dòlars en esquemes de pèrdua identificats
- 12,4 milions de dòlars en guanys criminals congelats
- Disrupció de cinc grans xarxes de phishing
Els perfils de víctimes oscil·laven des de inversors minoristes atraïts per promocions d'airdrops falsificades fins a persones amb un alt patrimoni net, objectius mitjançant la suplantació de protocols DeFi legítims.
Els agents de les forces de l'ordre van aprofitar l'anàlisi en cadena de socis del sector privat per mapar els fluxos de transaccions i agrupar adreces de carteres associades a carteres conegudes utilitzades pels sospitosos.
La cooperació transfronterera va accelerar el congelament d'actius i les notificacions a les víctimes, amb més de 3.500 alertes enviades a persones en risc, evitant més pèrdues estimades en 2,1 milions de dòlars.
L'operació subratlla el paper crític de la col·laboració entre els sectors públic i privat en la lluita contra delictes financers habilitats per les criptomonedes.
Les autoritats atribueixen el compartir en temps real d'informació forense de la cadena de blocs i el desplegament ràpid d'unitats de tasca multijurisdiccionals la ràpida disrupció de cèl·lules de frau organitzat.
Els següents passos inclouen aprofitar els marcs reguladors emergents per imposar controls més estrictes als proveïdors de carteres i iniciar iniciatives d'educació dels usuaris per reduir la vulnerabilitat al phishing.
Comentaris (0)