El 22 d’agost de 2025, l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) va emetre una directiva que obliga la sucursal local de l’intercanvi global de criptomonedes Binance a contractar un auditor independent per al seu programa de prevenció del blanqueig de capitals (AML) i finançament del terrorisme (CTF). La decisió prové de la revisió d’AUSTRAC, que va identificar deficiències en la governança, capacitat limitada per a la supervisió independent i un nombre insuficient de personal de compliment situat a nivell local.
AUSTRAC va destacar preocupacions sobre l’abast de les revisions internes, assenyalant que àrees crítiques com el monitoratge de transaccions, la diligència deguda dels clients i la presentació d’informes de gestió mancaven d’una validació robusta per tercers. El regulador va indicar que el nomenament d’un auditor extern és essencial per garantir que l’estructura AML/CTF de Binance Austràlia compleixi amb les expectatives nacionals de risc i els estàndards internacionals. Aquesta mesura s’alinea amb les accions d’execució recents dirigides a plataformes d’actius digitals arreu del món, emfatitzant la importància de mecanismes de compliment exhaustius.
El director general de Binance Austràlia, Matt Poblocki, va reconèixer la decisió del regulador en un comunicat oficial, afirmant el compromís de l’empresa amb la millora de la transparència i les mesures de control. Va emfatitzar que l’auditoria se centrarà en enfortir les polítiques, processos i la formació del personal per mitigar possibles vulnerabilitats associades a alts volums de transaccions i transferències transfrontereres. L’intercanvi anteriorment havia estat objecte d’escrutini per acusacions de classificació incorrecta de clients particulars i des de llavors ha emprès reformes internes per alinear-se amb els requisits regulatoris.
S’espera que l’auditoria externa cobreixi una avaluació exhaustiva dels procediments d’incorporació de clients de Binance Austràlia, la vigilància continuada de transaccions, el control de sancions i els mecanismes de notificació d’activitats sospitoses. AUSTRAC revisarà les conclusions de l’auditor i podria imposar requisits addicionals basats en les llacunes identificades. Els observadors de la indústria consideren que aquest desenvolupament és una prova crítica per als intercanvis globals que operen sota múltiples règims regulatoris.
La directiva reforça la postura proactiva d’Austràlia en matèria de regulació financera digital, que ha inclòs obligacions de llicenciament, consultes públiques sobre classificacions de tokens i col·laboració amb organismes internacionals per combatre el finançament il·lícit. A mesura que la adopció de les criptomonedes creix, els reguladors prioritzen mesures per salvaguardar la integritat del mercat i protegir els consumidors contra els delictes financers.
Comentaris (0)