La Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF) de Corea del Sud, sota la Comissió de Serveis Financers, va notificar a Bithumb una suspensió parcial preliminar de sis mesos de la seva activitat el 10 de març de 2026, després de troballes de deficiències en la lluita contra el blanqueig de capitals (AML) i en la verificació de clients. La notificació—activada per presumptes transaccions amb operadors d'actius virtuals d'origen estranger no declarats—té com a objectiu les transferències de cripto dels nous usuaris, mentre que als usuaris existents se'ls mantenen els drets de dipòsit, retirada i operacions de cripto.
La UIF va destacar deficiències en els procediments KYC (Know Your Customer) de Bithumb i en la supervisió dels fluxos de transaccions transfronterers. Fonts de la Fiscalia indiquen que el director general de l'intercanvi podria enfrontar mesures disciplinàries, i la UIF convocarà més endavant aquest mes un comitè de revisió de sancions per finalitzar les accions disciplinàries. Els reguladors poden ajustar les sancions durant el procés d'aplicació formal, que ofereix a Bithumb l'oportunitat de presentar contrargumentacions i plans de remediació.
Aquesta acció subratlla un enfortiment de la vigilància reguladora a les plataformes d'intercanvi de Corea del Sud, després de les sancions a Dunamu (Upbit) i Korbit a finals de 2025. Dunamu va rebre una suspensió de tres mesos i una multa de ₹35,2 mil milions, mentre que Korbit va afrontar avisos i una penalització de ₩2,73 mil milions. Els observadors del mercat veuen el cas Bithumb com una prova de la determinació de la UIF per aplicar les normes AML de manera uniforme, amb possibles efectes en cadena per a plataformes d'actius digitals domèstiques i regionals.
Els participants del sector supervisen les deliberacions del comitè i l'escala potencial de sancions, que podrien incloure límits totals de retirada, congelacions de dipòsits o multes estructurades. La unitat de compliment de Bithumb ha indicat reformes procedimentals internes, incloent un augment del monitoratge de transaccions i protocols de diligència deguda reforçats. L'intercanvi està contractant auditors externs i assessors legals per mitigar les repercussions reputacionals i operatives.
Els observadors reguladors preveuen la determinació final de la UIF cap a finals de març. Mentrestant, les plataformes competidores Coinone i GOPAX afronten revisions paral·leles. El panorama regulador en evolució a Corea del Sud ressalta un enfocament global més ampli cap al compliment de AML en els mercats de criptomonedes, pressionant les plataformes per equilibrar l'experiència del client amb un estricte compliment regulatori o arriscant restriccions operatives.
Comentaris (0)