En una sentència històrica del 20 d’agost, un jutge federal dels EUA va concloure que EminiFX, una plataforma de negociació amb apalancament, era un esquema Ponzi dissenyat pel fundador Eddy Alexandre. El tribunal va ordenar a Alexandre que retornés 228 milions de dòlars en capital, interessos i penalitzacions als inversors defraudats.
El Tribunal de Districte dels EUA per al Districte Sud de Florida va determinar que EminiFX es comercialitzava com un sistema de negociació automatitzat sofisticat amb rendiments alts garantits. Els fiscals van provar que Alexandre va malversar els fons dels nous inversors per pagar rendiments als participants anteriors, en lloc de generar beneficis mitjançant algoritmes de negociació genuïns.
Els registres financers van revelar que EminiFX va processar més de 300 milions de dòlars en dipòsits de clients entre 2020 i 2024. El càlcul final del tribunal va mostrar un dèficit net de 228 milions de dòlars després de tenir en compte els retiraments parcials dels inversors i les despeses operatives.
El jutge Kenneth Marra va emfasitzar la gravetat de l’engany: “Les víctimes van ser atrets per falses promeses d’un rendiment mensual del 20%, venudes sobre informes de rendiment manipulats i registres de negociació falsificats.” La sentència imposa la restitució, penalitzacions civils i una ordre judicial que impedeix a Alexandre participar en futures activitats de valors.
La Comissió de Valors i Borsa dels EUA (SEC) i el Departament de Justícia van elogiar la decisió. El president de la SEC, Paul Atkins, va declarar: “Aquesta acció d’aplicació reforça el nostre compromís de protegir els inversors contra esquemes de negociació fraudulents en els mercats d’actius digitals.”
El resultat pot provocar reclamacions similars contra altres plataformes de negociació minoristes. Experts legals anticipen un major escrutini dels serveis de negociació automatitzada, subratllant la necessitat d’una divulgació sòlida i supervisió reguladora a mesura que proliferin els productes apalancats en l’ecosistema d’actius digitals.
Els inversors que van patir pèrdues poden presentar reclamacions al fons de restitució del tribunal. Alexandre té dret a apel·lar en un termini de 30 dies, encara que els experts consideren poc probable una revocació reeixida donada la documentació de proves.
Comentaris (0)