Noves sancions criptogràfiques apunten al finançament militar dIran pels EUA

El 16 de setembre de 2025, el Departament del Tresor dels EUA va anunciar un nou paquet de sancions dirigit a individus i empreses que faciliten el finançament basat en criptomonedes per a l’exèrcit de l’Iran. Les mesures designen específicament actors a Hong Kong i els Emirats Àrabs Units acusats de coordinar transferències de fons procedents d’exportacions de petroli iranian per beneficiar el Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica (IRGC) de la Força Quds i el Ministeri de Defensa i Logística de les Forces Armades (MODAFL).

La declaració del Tresor va identificar les anomenades xarxes de “banca en l’ombra” que utilitzen empreses pantalla i criptomonedes per evadir les sancions existents. Mitjançant la tokenització dels ingressos de la venda de petroli en actius digitals i la transferència de fons a través d’estructures corporatives complexes, aquestes entitats van intentar canalitzar recursos cap a l’aparell militar de l’Iran. Les sancions prohibeixen a qualsevol persona o empresa dels EUA participar en transaccions amb individus designats i bloquegen actius dins de la jurisdicció dels EUA.

Segons el subsecretari del Tresor per al Terrorisme i la Intel·ligència Financera, John K. Hurley, l’acció reflecteix un compromís continuat per tallar fluxos de finançament crítics que donen suport als programes d’armes de l’Iran i a activitats malignes al Pròxim Orient. Hurley va assenyalar que l’anonimat percebut de la criptodivisa la fa atractiva per als facilitadors il·lícits, la qual cosa requereix mesures enfocades a abordar les amenaces emergents en l’espai dels actius digitals.

Les sancions segueixen una ordre executiva de l’època Trump, el Memoràndum Presidencial de Seguretat Nacional 2, que té com a objectiu reduir a zero les exportacions de petroli de l’Iran i evitar l’adquisició d’armes nuclears. Aquestes noves designacions complementen els esforços internacionals en curs, inclòs un mecanisme de retorn ràpid que restableix les sancions de l’ONU en resposta a les violacions del programa nuclear de l’Iran. El 2024, les jurisdiccions sancionades van rebre 15.800 milions de dòlars en fluxos il·legals de criptomonedes, representant el 39% d’aquestes transaccions, segons Chainalysis.

L’acció del Tresor subratlla que els actius digitals estaran subjectes a una supervisió i un compliment rigorosos. Envia un senyal clar tant a les jurisdiccions sancionades com a les no sancionades que els EUA faran servir les seves autoritats financeres per contrarestar l’explotació de la criptomoneda per al finançament del terrorisme i els esforços de proliferació. Les agències d’aplicació de la llei continuaran adaptant les seves estratègies a mesura que evolucioni l’ecosistema d’actius digitals.